Головний фахівець/заступник начальника відділу фінансового моніторингу

Вимоги до кандидата:

• Вища економічна або юридична освіта; 
• Досвід роботи в сфері фінмоніторингу не менш 2 років; 
• Знання законодавства та нормативної документації з фінансового моніторингу;
• Впевнений користувач АБС Б2, Б2ng.

Обов’язки:

• Ідентифікація клієнтів  Банку; 
• Щоденний моніторинг операцій банку; 
• Виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, їх реєстрація та подання до СУО;
• Ведення реєстрів ФМ; 
• Обробка запитів від СУО, НБУ та правоохоронних органів;
• Підготовка документів про відмову  у встановлені/продовжені ділових відносин.

Умови роботи:

• Робота в офісі
• Нормований робочій графік
• Соціальний пакет