Работала в 3 компаниях 15 лет 11 месяцев
Банки
головний аналітик Управління системного аналізу Департаменту протидії фінансовим злочинам
АТ КБ ПриватБанк
Банки
4 года 3 месяца
03.2020 - по настоящее время
- Аналіз та виявлення фінансових операцій (в національній/іноземній валюті/крипті) клієнтів Банку (юридичних/фізичних осіб/ФОП), які здійснюють підозрілу діяльність та можуть нести репутаційні ризики для Банку;
- Аналіз, виявлення та оцінка ризиків клієнтів, аналіз та коригування прийнятих заходів з урахуванням виявлених критериїв (застосування інструментів управління виявленим ризиком);
- Створення Висновків (негативних, позитивних) відносно операцій клієнтів Банку з візуалізацією підозрілої діяльності (презентації) та супровід документу до факту затвердження його ССО Банку/іншою уповноваженою особою;
- Створення запитів, в разі необхідності, структурним підрозділам Банку, Клієнтам на отримання інформації, яка може сприяти вивченню клієнта, виявленню операцій, що підлягає фінансовому моніторингу;
- Участь в організації та проведенні навчання співробітників Банку з питань фінансового моніторингу (створення матеріалів/ спікер з отриманим зворотнім NPS від 95 до 100%);
- Вивчення чинного законодавства України та міжнародної практики в сіфері фінансового моніторингу;
- Участь в управлінні структурним підрозділом в частині методологічної підтримки та контролю функції "4 очей" Висновків на предмет виявлення та обгрунтування підозрілої діяльності;
головний аналітик відділу аналітичної експертизи Департаменту фінансового моніторингу
АТ ПУМБ
Банки
6 лет 5 месяцев
10.2013 - 03.2020
керівник відділу міжнародних розрахунків
АТ КІБ
Банки
5 лет 2 месяца
08.2008 - 10.2013
Училась в 2 заведениях
Київський Національний Економічний університет
банківська справа
Київ, 2005
Українська Академія Зовнішньої торгівлі
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Київ, 2005
Антоніна Миколаївна
Антоніна Миколаївна
Головний аналітик фінансового моніторингу (AML)
![](https://cv-photos-original.rabota.ua/cdn-cgi/image/w=110/cefa2591-f8a9-4467-92c9-789dd75ff14a.jpg)
Киев
Активно ищет работу
полная занятость
Характер работы: удаленная работа
Обновлено 1 неделю назад