Работала в 3 компаниях   15 лет 11 месяцев

Банки

головний аналітик Управління системного аналізу Департаменту протидії фінансовим злочинам

АТ КБ ПриватБанк

Банки

4 года 3 месяца

03.2020 - по настоящее время

  • Аналіз та виявлення фінансових операцій (в національній/іноземній валюті/крипті) клієнтів Банку (юридичних/фізичних осіб/ФОП), які здійснюють підозрілу діяльність та можуть нести репутаційні ризики для Банку;
  • Аналіз, виявлення та оцінка ризиків клієнтів, аналіз та коригування прийнятих заходів з урахуванням виявлених критериїв (застосування інструментів управління виявленим ризиком);
  • Створення Висновків (негативних, позитивних) відносно операцій клієнтів Банку з візуалізацією підозрілої діяльності (презентації) та супровід документу до факту затвердження його ССО Банку/іншою уповноваженою особою;
  • Створення запитів, в разі необхідності, структурним підрозділам Банку, Клієнтам на отримання інформації, яка може сприяти вивченню клієнта, виявленню операцій, що підлягає фінансовому моніторингу;
  • Участь в організації та проведенні навчання співробітників Банку з питань фінансового моніторингу (створення матеріалів/ спікер з отриманим зворотнім NPS від 95 до 100%);
  • Вивчення чинного законодавства України та міжнародної практики в сіфері фінансового моніторингу;
  • Участь в управлінні структурним підрозділом в частині методологічної підтримки та контролю функції "4 очей" Висновків на предмет виявлення та обгрунтування підозрілої діяльності;

головний аналітик відділу аналітичної експертизи Департаменту фінансового моніторингу

АТ ПУМБ

Банки

6 лет 5 месяцев

10.2013 - 03.2020

керівник відділу міжнародних розрахунків

АТ КІБ

Банки

5 лет 2 месяца

08.2008 - 10.2013

Училась в 2 заведениях

Київський Національний Економічний університет

банківська справа

Київ, 2005

Українська Академія Зовнішньої торгівлі

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Київ, 2005

Антоніна Миколаївна

Головний аналітик фінансового моніторингу (AML)

Киев

45 000 грн.

43 года

Активно ищет работу

полная занятость

Характер работы: удаленная работа

Обновлено 1 неделю назад