Методолог відділу фінансового моніторингу
3 тижні тому
11 серпня 2026
Київр-н. Голосіївський
Оксана
Гібридна
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Вітчизняний стабільний банк в пошуку Методолога відділу фінансового моніторингу
Обов’язки:
- Підготовка методичних матеріалів;
- Перевірка проведення всіх заходів НПК всіх клієнтів;
- Організація навчання працівників з питань фінансового моніторингу та розробка внутрішніх документів;
- Контроль виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та проведення належної перевірки клієнтів;
- Підготовка та подання звітності з питань фінмоніторінгу для НБУ
Вимоги:
- Повна вища освіта в галузі економіки, менеджменту (управління) або права;
- Досвід роботи не менше 3-х років у банківській системі, пов'язаного з діяльністю у сфері фінансового моніторингу;
- Поінформованість із законодавством України у сфері НДП/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками застосування у практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ;
- Бездоганна ділова репутація.
Умови роботи: працевлаштування і ЗП - офіційні, медичне страхування, нормований робочий день 9:00 – 18:00.
Контактна особа: Оксана, e-mail: Відправити резюме , т.: Показати контакти 067-223-11-77
Оксана
