Головний фахівець відділу системного аналізу та звітності

ComInBank — універсальний банк, який 32 роки надає професійні та кваліфіковані банківські послуги запрошує в команду начальника управління кореспондентських відносинта бек-офісу казначейства.

Що для нас важливо:

• освіта вища економічна/фінансова/банківська справа;
• досвід роботи в банківській сфері від 5 років за напрямком фінансовий моніторинг, системний аналіз та звітність;
• буде перевагою досвід роботи на посаді в спеціально уповноваженому органі, пов’язуваному з роботою у сфері ПВК/ФТ;
• знанння нормативної бази НБУ за напрямком діяльності;

Ключові задачі:

• проведення системного аналізу стосовно фінансової діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу (у тому числі виявлення критеріїв ризику ВК/ФТ та індикаторів підозрілості фінансових операцій);
• проведення он-лайн моніторингу фінансових операцій клієнтів за встановленими правилами /сценаріями;
• підготовка обгрунтованих висновків щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмова клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі ляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунків/відмовитися від проведення фінансових операцій;
• участь у складані статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, що подається до НБУ
• удосконалення правил /сценаріїв відбору фінансових операцій, які містять індекатори підозрілості фінансових операцій.

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування згідно чинного законодавства;
• достойний рівень оплати праці; відпустка 24 днів та оплачувані лікарняні;
• можливість професійного росту;
• підтримку наставника на період адаптації;
• робота в колективі професіоналів;
• комфортні умови праці.

Якщо Вам не відповіли впродовж 10 днів, то Ваше резюме було включено до бази потенційних кандидатів. Це означає, що у майбутньому ми зможемо запропонувати Вам цю або відповідну Вашому досвіду вакансію.