Проведення перевірок спрямованих на контроль дотримання законодавства та внутрішніх положень банку за напрямками: дистанційні операції, валютні операції, відкриття рахунків фізичних осіб, ідентифікація клієнтів, моніторинг банківських операцій та рахунків, перекази, торговельний еквайринг, зкп, облік пк, операційно - касові операції тощо. надання консультацій співробітникам відділу контролю торговельної мережі. проведення навчання співробітників відділу контролю торговельної мережі. написання методичних рекомендацій та матеріалів щодо виконання посадових обов?язків працівниками відділу контролю. контроль дотримання правил та норм безпеки персоналу та активів банку, контроль комплексної безпеки банку тощо знання нормативних документів в частині операційно - касової роботи продукти та послуги які надає банк внутрішній документообіг обробка інформації, аналіз користувацький розділ

Знання банківського законодавства операцій з платіжними картками