Участь у розробці та впровадження внутрішніх нормативних документів з питань комплаєнсу, здійснення комплаєнс, перевірки ( потенційних ) контрагентів ( учасники/переможці закупівлі, субпідрядники, ділові партнери, візування дохідних договорів, тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі відповідно до внутрішніх документів товариства, тендерної документації, вимог законодавства, здійснення перевірки інформації щодо наявності потенційного конфлікту інтересів в частині спільної роботи близьких осіб, формування висновків та рекомендацій за результатами проведеної роботи, контроль за їх виконанням, участь у процесі збору та розгляду повідомлень про порушення затверджених стандартів корпоративної етики, про вчинення корупційних дій, наявності конфлікту інтересів, порушення процедур закупівель, інших інцидентів, участь в організації та проведенні декларування працівників про конфлікт інтересів, здійснення моніторингу законодавства щодо проведення публічних закупівель, боротьби з корупцією, санкційних обмежень, протидії відмиванню коштів тощо
• Постійне навчання та розвиток професійних навичок
• Адаптація до нових умов роботи
• Впровадження нововведень для покращення процесів та результативності роботи
• Дотримання корпоративної культури та цінностей
• Управління часом та вміння працювати з високою навантаженням

Здійснення комплаєнс, перевірки ( потенційних ) контрагентів, тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі, здійснення перевірки інформації щодо наявності потенційного конфлікту інтересів в частині спільної роботи близьких осіб, формування висновків за результатами проведеної роботи

Збір та аналіз інформації для вивчення клієнтів банку, розслідувань виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій клієнтів, санкції здійснення поглибленого аналізу клієнтів due diligence з використанням відкритих та закритих реєстрів та встановлення рівня комплаєнс ризику, погодження/не погодження клієнтів арбітражний комітет, звітність, погодження пеп обслуговування юридичних осіб в іноземній валюті

Обслуговування юридичних осіб в іноземній валюті