Працювала в 1 компанії   4 роки 1 місяць

Банки

Головний спеціаліст

ПРАВЕКС БАНК / PRAVEX BANK

Банки

4 роки

09.2020 - до теперішнього часу

  • Вересень 2020 р по даний часАТ «Правекс Банк»Головний спеціаліст відділупротидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.Департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів,отриманих злочинним шляхом.Функціональні обов’язки:Куратор групи AML Suspicion ActivityСкладання звітів та комунікація з материнською компанією(Італія).збір даних та підготовка відповідей на запити та файлів
  • типу ХС/ХМ (ДСФМУ) та запитів НБУ;
  • автоматизація процесу, для файлів типу ХС/ХМ;
  • опрацювання щоденних звітів до ДСФМУ про порогові
  • суми.
  • Написання нормативних документів.
  • Погодження готівкових операції.
  • підготовка розпоряджень про блокування/розблокування
  • відповідно рішенню ДСФМУ;
  • вивчення клієнтів високого рівня ризику (офшори/не
  • прибуткові);
  • вивчення та погодження клієнтів високого рівня ризику та
  • встановлення Кінцевого Беніфіціарного Власника
  • проведення аналізу та вивчення клієнтів, на предмет
  • проведення ризикової діяльності);
  • аналіз клієнтів на відповідність фінансового стану (юр/фіз/
  • ФОП);
  • опрацювання згенерованих альортів в ПЗ Norkom;
  • надання роз'яснень структурним підрозділам Банку, щодо
  • застосування законодавства України з фінансового
  • моніторингу в діяльності Банку.
  • Проведення навчання та прийняття екзаменів у першої
  • ланки фінансового моніторингу та з інших структурних
  • підрозділів.
  • Запровадження в банку гарячої лінії (підтримка ФІН МОН)
  • Проведення виявлення індикаторів підозрілості
  • фінансових операції, у тому числі, за допомогою
  • використання автоматизованих модулів програмного
  • забезпечення «DETICA» .
  • Впровадження сценаріїв ПЗ Norkom.
  • Впровадження контролів та розробка звітів по готівкових
  • операціях, Р2Р переказах, операції які не відповідають
  • заявленим сумам відповідно анкети клієнта.
  • Опрацювання списків Терористів.
  • Проведення контролів щодо МСС кодів.

Навчалась в 1 закладі

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

бухгалтерський облік та аудит

Житомир, 2007

Володіє мовами

Англійська

середній

Італійська

нижче середнього

Татьяна

Фінансовий моніторинг

Київ

40 000 грн.

43 роки

Активно шукає роботу

повна зайнятість

Оновлено 2 дні тому