• Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність).
• Підготовка висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти.
• Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
• Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
• Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
• Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
• Контролював процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
• Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
• Контроль за виконанням вимог з питань здійснення належної перевірки клієнтів.
• Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.

• Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
• Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу( D0, 2f, 2h, 2К)
• Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
• Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його
• діяльності і фінансовому стану;
• Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з
• дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
• Контролював процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
• Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей
• на запити СУО.
• Контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за
• повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
• Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта;
• перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.
• Підготовка висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти.

• Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
• Регулярний періодичний аналіз всіх типів операцій клієнтів банку (в т.ч. операцій з ЦП, валютних операцій, за картк.рах.)
• Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
  
• Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
  
• Участь в аналізі .і доведенні до відома результатів моніторингу ризиків клієнтів .і аналізу оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, заходи, які оформляються у формі звіту (щокварталу)
• Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
• Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
• Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
• Контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
  
• Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.
  

• Підготовка висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти.

  
  

Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу

• Надання інформації про виявлені операції до ДСФМ
• Проведення навчання працівників згідно Програм здійснення фінансового моніторингу за напрямками діяльності
• Ведення електронних анкет клієнтів
• Надання консультацій працівникам банку т з питань фінансового моніторингу
• Виконання інших обов'язків відповідно до законодавства України та внутрішньобанківських документів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
• підготовка відповіді на запити Державної служби фінансового моніторингу та НБУ у встановлені законодавством строки, виконання рішень, доручень.
• Регулярний періодичний аналіз всіх типів операцій клієнтів банку (в т.ч. операцій з ЦП, валютних операцій, за картк.рах.)
• Ведення реєстру фінансових операцій віднесених на ФМ (кодування, оформлення)
• перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму
• пошук та консолідація інформації про клієнтів банку з відкритих джерел.

Відкриття поточних рахунків юридичних та фізичних осіб

• Відкриття карткових рахунків
• Відкриття депозитів фізичним особам
• Відправка та переводів фізичним особам

Повна відповідальність за роботу відділення за відсутності начальника