Працювала в 3 компаніях 8 років 3 місяці
Фінансові послуги, Промисловість та Виробництво, Державний сектор
Відповідальний працівник з фінансового моніторингу
ТОВ "ФК "Форінт"
Фінансові послуги
4 роки
09.2020 - до теперішнього часу
• підготовка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури установи, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням);
• розробка і підготовка внутрішніх документів з питань запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів на підприємстві;
• проведення належної перевірки клієнтів, встановлення КБВ, виявлення PEPs та санкційних осіб;
• моніторинг та виявлення ризикових операцій клієнтів установи з наступним аналізом та вжиття відповідних заходів;
• проведення освітніх заходів для співробітників установи по фінансовому моніторингу;
• складання звітності.
Керівник філіалу
ФОП
Промисловість та Виробництво
1 рік 11 місяців
03.2017 - 02.2019
• організація виробничого процесу на підприємстві;
• побудова плану роботи працівників підприємства;
• контроль якості ювелірних виробів та контроль технологічних процесів;
• облік та видача матеріалів, ведення виробничих карток ювелірних виробів;
• розробка дизайну сертифікатів на ювелірні прикраси, макетів вивісок, візиток, дисконтних карток та іншої рекламної та ознайомлювальної продукції;
• моніторинг попиту, актуальності моделей і новинок в даній галузі;
• співробітництво та передача готових ювелірних виробів для реалізації в інтернет-магазинах;
• обговорення з клієнтами виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням.
Бухгалтер з обліку основних засобів
Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві
Державний сектор
2 роки 3 місяці
01.2015 - 04.2017
• нарахування зносу на основні засоби та інші матеріальні активи;
• первинна бухгалтерія;
• ведення карток оперативного обліку майна;
• проведення інвентаризації;
• формування звітів, складання та підписання договорів на закупівлю товарів та надання послуг;
• робота з вхідною і вихідною документацією, відповіді на запити державних органів.
Навчалась в 1 закладі
Севастопольський національно-технічний університет
Економіка та менеджмент
Севастополь, 2013
Володіє мовами
Англійська
середній
Російська
вільно
Українська
вільно
Курси, тренінги, сертифікати
Семінар «Практичні кейси застосування СПФМ порядку реалізації санкцій за допомоги системи автоматизації. Формування звітності до НБУ»
Англійська мова
Навчання в школі по вивченню англійської мови “EnglishDom”, з 2023р. Онлайн-курс з англійскої мови по договірному праву, 2023р.
Семінар "Автоматизація процесів фінансового моніторингу : регуляторні вимоги та приклади практичного застосування"
Сертифікат про підвищення кваліфікації у сфері ПВК/ФТ для відповідальних працівників установ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює НБУ
Додаткова інформація
Хобі та інтереси
Особисті якості
Аліна
Аліна
Фахівця з фінансового моніторингу
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Оновлено 18 годин тому