Выполнение операционных, финансовых и стратегических планов компании.

Управление рисками и решение проблем, которые могут повлиять на качество предоставления услуг.

Обеспечение выполнения в регионе установленных показателей эффективности, качества и сервиса отделений в соответствии с установленными стандартами компании.

Организация и контроль внедрения новых процессов/технологий.

Планирование и бюджетирование структурных подразделений.

Организация и контроль выполнения финансовых показателей в регионе.

Контроль исполнения «стандарта работы», стандартизация процессов.

Контроль и оценка результатов работы.

Анализ деятельности подразделений.

Оптимизация работы подразделения, подбор, ротация персонала, распределение ресурсов.

Создание вариантов плана действий для устранения отклонений от норм.

Организация работы сети с учетом ценностей и потребностей клиентов.

Выяснение сути и цели проведения клиентами банка операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Подбор персонала в службу.

Организация и проведение мероприятий по проверке информации о клиенте или особе, которая действует от его имени, в случае возникновении сомнения - относительно ее достоверности.

Контроль за ведением анкет клиентов, полнотой и достоверностью информации по их идентификации.

Проверка деятельности любого подразделения банка и их работников относительно соблюдения ими правил внутреннего финансового мониторинга и выполнения программы осуществления финансового мониторинга.

Организация проведения ежеквартального анализа операций клиентов с целью выяснения их соответствия финансовому состоянию и сути их деятельности.