Спеціаліст з фінансового моніторингу
Банк Львів — це європейський банк, з іноземним капіталом, що працює на Заході України з 1990 року.
Команда банку — це спільнота однодумців та фахівців своєї справи. Тут кожен розуміє свою роль та завжди відкрито висловлює власну думку. Тут цінують небанальні рішення та проактивну позицію в усьому.
Зміни своє уявлення про банк — будь частиною команди вільних.
Шукаємо в команду Спеціаліста з фінансового моніторингу!
Які завдання?
- Перевірка платежів/клієнтів у випадку виявлення збігу з особами/даними з переліку санкційних осіб/публічних діячів;
- Забезпечення оновлення переліку публічних діячів, санкційних осіб;
- Виявлення високоризикових onboarding-клієнтів
- Виявлення рахунків клієнтів, які підлягають під звітування CRS
- Забезпечення документування дій працівників банку та фіксації подій, пов’язаних із виконання банком функцій у сфері ПВК/ФТ;
- Постійний моніторинг фінансових операцій та ділових відносин з клієнтами з метою оперативного виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій та притаманних критеріїв ризику ВК/ФТ;
- Здійснення внутрішнього контролю за належним виконанням працівниками банку своїх обов’язків у сфері ПВК/ФТ.
Які очікування?
- наявність вищої економічної освіти;
- знання законодавства України/розуміння вимог з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом/фінансування тероризму;
- знання основних правил здійснення бухгалтерського обліку в банківській справі, переліку операцій, що здійснюються банком та порядку їх проведення, переліку інформації, що становить банківську таємницю або носить конфіденційний характер;
- самомотивація, пунктуальність, відповідальність, ініціативність, критичне та аналітичне мислення, увага до деталей, здатність працювати в команді.
Що ми пропонуємо?
- офіційне працевлаштування;
- графік роботи: понеділок — п’ятниця, з 09:00 по 18:00;
- ринкова оплата праці;
- медичне страхування;
- корпоративні навчання (тренінги, вебінари, курси англійської);
- 28 календарних днів відпустки;
- додаткові оплачувані вихідні.
Зацікавила пропозиція?
Просто відгукуйся на вакансію на цьому сайті або надішли своє резюме нам на пошту Отправить резюме , а далі справа за нами!
Банк Львів — банк для вільних людей!
Чапаріна Тетяна
Банк «Львів» - це справді Ваш регіональний банк, який розуміє усю специфіку робо
от 250 до 500 сотрудников
с 1992 года на рынке
Офис в центре
Медицинское страхование
Корпоративные мероприятия
Компенсация обучения
Оплачиваемая стажировка
