Поиск работы на robota.uaukraine
Горячая

Начальник відділу фінансового моніторингу

60 000 ₴  
CreditPlus
2 дня назад
11 ноября 2024
Киевпроспект Берестейський 90а
В офисе/на месте
Полная занятость

Якщо Вас приваблює сфера FinTech і Ви готові розвиватися разом з нами, ми з радістю запрошуємо Вас приєднатися до нас як відповідального працівника з питань фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

  • наявність стажу роботи не менше трьох років за напрямком фінансового моніторингу;
  • обізнаність із законодавством України у сфері фінансового моніторингу, досвід практичного застосування вимог законодавства України та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
  • бездоганна ділова репутація;
  • глибоке знання та досвід практичного застосування методів дистанційної ідентифікації та верифікації буде перевагою.

Функціональні обов'язки:

  • розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, організація процесів та процедур фінансового моніторингу та контроль їх виконання;
  • постановка задач для команди IT за напрямком фінмоніторингу та контроль їх виконання;
  • забезпечення функціонування системи управління ризиками у сфері фінансового моніторингу в установі;
  • забезпечення належної обізнаності керівництва та працівників установи щодо виконання визначених їм обов'язків у сфері фінансового моніторингу, проведення навчальних заходів для працівників установи з метою розуміння ними покладених на них обов'язків та порядку дій;
  • забезпечення подання звітності з питань фінмоніторингу, включаючи інформацію про операцї та події;
  • взаємодія з регулюючими органами (НБУ, Державна служба фінансового моніторингу);
  • виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.


Ми пропонуємо:

  • роботу у міжнародній компанії;
  • навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії;
  • впровадження сучасних методів дистанційної ідентифікації та верифікації, робота у тісній співпраці з командою IT.
  • зручний офіс у двох хвилинах від ст. м. «Нивки».

Похожие вакансии