Начальник відділу аналізу фінансових операцій та звітності Управління фінансового моніторингу
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Офіс в центрі
Офіс біля метро
Індивідуальна робота, стабільність і зваженість — це ті ключові риси, що відрізняють «АСВІО БАНК» в очах наших клієнтів.
Ми активно розвиваємось, та запрошуємо в нашу команду Начальника відділу аналізу фінансових операцій та звітності
Вимоги:
- Знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність.
- Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
- Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу.
- Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
- Знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак підозрілої діяльності/критеріїв ризику ВК/ФТ;
- Наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ
Обов’язки:
- Аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з метою виявлення підозрілих фінансових операцій/підозрілої діяльності, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів
- Складання статистичних звітів, що надаються до НБУ;
- Підготовка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ, інших Банків;
- Участь у розробці і впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків банку з питань фінансового моніторингу;
- Контролі за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;
- Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування згідно КЗпП України;
- Конкурентну заробітну плату за результатами співбесіди;
- Роботу в дружньому та активному колективі;
- Страхування співробітників після проходження випробувального терміну;
- Графік Пн.-Пт. — 09:00 до 18:00;
- Повний соціальний пакет.
Ми чекаємо саме на вас, щоб разом розвивати наш банк та надавати якісні фінансові послуги нашим клієнтам!
