Начальник управління фінансового моніторингу

Київ

В офісі/на місці

Повна зайнятість

Бонуси / премії

Офіс в центрі

Офіс з безперебійним інтернетом

Офіс з генератором

Вимоги:

Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу — не менше 5-ти років, в тому числі й управлінський досвід;
досконале знання законодавства України, що регламентує діяльність банків з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України;
практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів Банку в напрямку фінансового моніторингу;
впевнений користувач АБС «Б2»;
наявність бездоганної ділової репутації;
розвинуте стратегічне мислення.

Обов'язки:

Управління командою співробітників фінансового моніторингу, розподіл обов’язків і контроль виконання завдань;
визначення стратегічних цілей управління фінансового моніторингу та розробка планів для їх досягнення;
забезпечення розробки впровадження та контролю актуальності технологічних карт, що стосуються основного напрямку діяльності управління;
здійснення перевірок щодо дотримання агентами процедури здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів Банку;
забезпечення розробки та подання на затвердження/оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також реалізація правил внутрішнього фінансового моніторингу;
виявлення та повідомлення Державній службі фінансового моніторингу України (надалі - СУО) про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та про фінансові операції осіб;
організація повідомлення СУО та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції;
підготовка інформації з питань фінансового моніторингу на запити СУО, НБУ та відповідних правоохоронних органів, а також Правлінню Банку.
забезпечення контролю за дотриманням працівниками Банку правил внутрішнього фінансового моніторингу;
проведення перевірки підрозділів Банку щодо питань дотримання вимог законодавства з фінансового моніторингу.