Начальник відділу аналізу торгових операцій
Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.
Шукаємо людину, яка буде:
- Здійснювати аналіз зовнішньоекономічних контрактів Клієнтів Банку на предмет валютного законодавства та фінансового моніторингу;
- Встановлювати наявності/відсутності індикаторів ризику, ознак ризикової фінансової операції;
- Виявляти структуру контрагентів-нерезидентів, розкриття кінцевих власників до фізичних осіб Перевірка ідентифікаційних даних клієнта Банку (структури власності та кінцевих бенефіціарних власників), який є стороною контракту;
- Перевіряти контрагентів нерезидентів та їх КБВ на санкційність;
- Виявляти схеми при проведенні зовнішньоекономічних операцій
- Аналіз господарської діяльності клієнта Банку та відповідності фінансової операції його виду діяльності шляхом аналізу виписки по рахунках клієнта, в т.ч. з інших банків, та аналізу звітності клієнта
Ти підходиш, якщо в тебе:
- Повна вища освіта;;
- є знання валютного, санкційного законодавства та фінансового моніторингу;
- досвід у аналізі діяльності клієнтів Банку в прив’язці до ЗЕК, встановлення КБВ нерезидентів, виявлення схем при проведенні ЗЕД.
Чому потрібно йти саме до нас?
Ми пропонуємо:
- Конкурентну заробітну плату;
- Щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників Банку;
- Бонуси за досягнення КРІ;
- Медичне страхування;
- Підтримку та допомогу у кризових ситуаціях завдяки благодійній програмі «Допоможемо разом»;
- 28 днів щорічної відпустки та додаткові дні відпустки;
- Навчання у безоплатній внутрішній школі DOSVID за менеджерськими, лідерськими та професійними навичками та ІТ-школа за напрямками SQL, Data Science та іншим технічними спеціальностями;
- Англомовні speaking club: збираємося двічі на тиждень компанією однодумців, щоб обговорити найрізноманітніші теми;
- Sport Community, які проводять безкоштовні тренування кожного дня: від спортивних танців до силових тренувань. Тут точно знайдеш щось своє
Ще маєш сумніви чи тобі з нами?
Ми відкриті до всіх. У нас немає упереджень та стереотипів. Ми активно працюємо над розвитком інклюзивності в колективі. Для нас має сенс різниця поглядів та досвіду, гендерна рівність, вікова толерантність. Ми поважаємо внесок військових у безпеку України та залюбки пропонуємо працевлаштування ветеранам.
Наші цінності — відкритість, взаємодія, драйв, результативність.
Готовий? Відправляй резюме!
Стань частиною команди, розкрий свій потенціал з Sense Bank
Sense Bank— один із найбільших в Україні комерційних банків.
більше 500 співробітників
з 2009 року на ринку
Офіс у центрі
Бонуси та премії
Віддалена робота
Корпоративне навчання
Повністю офіційна зарплата
