Работала в 7 компаниях 8 лет 11 месяцев
Финансовые услуги, Государственный сектор
Начальник відділу іднтифікації та вивчення клієнтів
NovaPay
Финансовые услуги
2 года
06.2022 - по настоящее время
Фінансовий менеджер
ТОВ "НоваПей" ГК "Нова Пошта"
Финансовые услуги
2 года 4 месяца
02.2022 - по настоящее время
Провідний економіст
ТОВ "НоваПей" ГК "Нова Пошта"
Финансовые услуги
1 год 3 месяца
10.2020 - 01.2022
Виконання контролю за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;
Проведення щоденного моніторингу фінансових операцій клієнтів-фізичних осіб;
Складання звітів за результатми проведеного моніторингу;
Економіст
ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" ГК "Нова Пошта"
Финансовые услуги
10 месяцев
12.2019 - 10.2020
Перевірка юридичних справ клієнтів в частині дотримання заканодавства у сфері ВК/ФТ
Ревізор
ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" ГК "Нова Пошта"
Финансовые услуги
2 года
12.2017 - 12.2019
Провідний аудитор
Північний офіс ДАС
Государственный сектор
5 месяцев
07.2017 - 12.2017
Інспектор
Державна фінансова інспекція в Київській обл
Государственный сектор
1 год 11 месяцев
08.2015 - 07.2017
Ключевая информация
Вища освіта;
Знання нормативної бази з питань фінансового моніторингу (ЗУ " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шліхом, фінансуванню тероризм та фінансування розповсюдження зброї мвсового знищення", зі змінами, Постанова НБУ від 28.07.2020 №107 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу");
Знання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
Досвід роботи з відкритими джерелами інформації;
Виявлення приналежності клієнта/ КБВ клієнта до категорії РЕР;
Уважність до деталей, уміння працювання з великими масивами інформації;
Володіння програмним забезпеченням 1С, Word, Excel, Power Point, базове володіння АБС Scrooge
Наявність водійського посвідчення категорії В,С.
Училась в 1 заведении
Київський національний торговельно-економічний унівнрситет
Державний фінансовий контроль
Киев, Украина, 2015
Владеет языками
Английский
средний
Русский
свободно
Может проходить собеседование на этом языке
Может проходить собеседование на этом языке
Украинский
родной
Может проходить собеседование на этом языке
Может проходить собеседование на этом языке
Курсы, тренинги, сертификаты
Академія фінансового мониторингу
Отримано Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Державному закладі післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу"
Speak well
підвищення рівня знання англійської мови
Дополнительная информация
Личные качества
стресостійкість - ефективно працюю в умовах багатозадачності;
пунктуальність - завжди дотримуюся термінів здачі проєктів;
креативність - практикую нестандартний підхід до вирішення складних завдань;
комунікабельність - легко знаходжу спільну мову з клієнтами;
приязність - відкритий до дружнього спілкування в колективі;
здатність до навчання - підвищую кваліфікацію та постійно вдосконалюю свої навички;
працьовитість - маю підвищену працездатність;
ініціативність - маю лідерські якості, вмію самостійно приймати рішення;
акуратність - завжди стежу за порядком на робочому місці;
цілеспрямованість - вмію чітко визначати мету, в роботі орієнтуюся на максимальний результат.
Цель
Використовувати свої навички найкращим чином для досягнення цілей компанії. Цілі дають уявлення про те, куди рухається компанія, а стратегії вказують, як компанія збирається цього досягти.
Анастасія
Анастасія
Начальник відділу
Киев
Голосеевский район, Печерский район
Работает, но открыт для предложений
полная занятость
Обновлено 4 дня назад