Работала в 7 компаниях   9 лет 4 месяца

Финансовые услуги, Государственный сектор

Начальник відділу іднтифікації та вивчення клієнтів

NovaPay

Финансовые услуги

2 года 5 месяцев

06.2022 - по настоящее время

Фінансовий менеджер

ТОВ "НоваПей" ГК "Нова Пошта"

Финансовые услуги

2 года 9 месяцев

02.2022 - по настоящее время

Провідний економіст

ТОВ "НоваПей" ГК "Нова Пошта"

Финансовые услуги

1 год 3 месяца

10.2020 - 01.2022

Виконання контролю за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;

Проведення щоденного моніторингу фінансових операцій клієнтів-фізичних осіб;

Складання звітів за результатми проведеного моніторингу;

Економіст

ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" ГК "Нова Пошта"

Финансовые услуги

10 месяцев

12.2019 - 10.2020

Перевірка юридичних справ клієнтів в частині дотримання заканодавства у сфері ВК/ФТ

Ревізор

ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" ГК "Нова Пошта"

Финансовые услуги

2 года

12.2017 - 12.2019

Провідний аудитор

Північний офіс ДАС

Государственный сектор

5 месяцев

07.2017 - 12.2017

Інспектор

Державна фінансова інспекція в Київській обл

Государственный сектор

1 год 11 месяцев

08.2015 - 07.2017

Ключевая информация

Вища освіта;

Знання нормативної бази з питань фінансового моніторингу (ЗУ " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шліхом, фінансуванню тероризм та фінансування розповсюдження зброї мвсового знищення", зі змінами, Постанова НБУ від 28.07.2020 №107 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу");

Знання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

Досвід роботи з відкритими джерелами інформації;

Виявлення приналежності клієнта/ КБВ клієнта до категорії РЕР;

Уважність до деталей, уміння працювання з великими масивами інформації;

Володіння програмним забезпеченням 1С, Word, Excel, Power Point, базове володіння АБС Scrooge

Наявність водійського посвідчення категорії В,С.

Училась в 1 заведении

Київський національний торговельно-економічний унівнрситет

Державний фінансовий контроль

Киев, Украина, 2015

Владеет языками

Английский

средний

Русский

свободно

Может проходить собеседование на этом языке

Может проходить собеседование на этом языке

Украинский

родной

Может проходить собеседование на этом языке

Может проходить собеседование на этом языке

Курсы, тренинги, сертификаты

Академія фінансового мониторингу

Київ, 2021

Отримано Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Державному закладі післядипломної освіти "Академія фінансового моніторингу"

Speak well

Киев, 2017

підвищення рівня знання англійської мови

Дополнительная информация

Личные качества

стресостійкість - ефективно працюю в умовах багатозадачності;

пунктуальність - завжди дотримуюся термінів здачі проєктів;

креативність - практикую нестандартний підхід до вирішення складних завдань;

комунікабельність - легко знаходжу спільну мову з клієнтами;

приязність - відкритий до дружнього спілкування в колективі;

здатність до навчання - підвищую кваліфікацію та постійно вдосконалюю свої навички;

працьовитість - маю підвищену працездатність;

ініціативність - маю лідерські якості, вмію самостійно приймати рішення;

акуратність - завжди стежу за порядком на робочому місці;

цілеспрямованість - вмію чітко визначати мету, в роботі орієнтуюся на максимальний результат.

Цель

Використовувати свої навички найкращим чином для досягнення цілей компанії. Цілі дають уявлення про те, куди рухається компанія, а стратегії вказують, як компанія збирається цього досягти.

Анастасія

Начальник відділу

Киев

Голосеевский район, Печерский район

55 000 грн.

31 год

полная занятость

Обновлено 2 месяца назад