Работала в 3 компаниях 29 лет 11 месяцев
Банки
Головний економіст
ПРАВЕКС БАНК / PRAVEX BANK
Банки
1 год 7 месяцев
10.2022 - по настоящее время
Головний економіст
АТ АСВІО БАНК
Банки
2 года 3 месяца
07.2020 - 10.2022
Головний економіст
ПАТ Промінвест банк
Банки
26 лет
07.1994 - 07.2020
Ключевая информация
- знання міжнародних стандартів, рекомендацій і законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- знання процедур ідентифікації, перевірки клієнтів та організації взаємодії з питань комплаєнс з іншими структурними підрозділами і філіями банку;
- вміння ведення реєстру і аналізу фінансових операцій клієнтів щодо відповідності їх вимогам законодавства з проблематики фінансового моніторингу;
- навички підготовки, нормативних документів, аналітичних записок та статистичної звітності з різних питань банківської діяльності;
- розуміння економічного змісту, знання технології і практики проведення основних банківських операцій та послуг;
- вміння використовувати спеціалізовані банківські програми і базові офісні програмні продукти.
Функціональні обов'язки :
- належна перевірка клієнтів, в т.ч. PEPs та пов'язаних з ними осіб, та проведення послідуючого контролю за здійсненням працівниками банку такої перевірки;
- проведення оцінки ризиків клієнтів, перегляд ризиків, виявлення критеріїв ризиків, індикаторів підозрілої діяльності клієнтів;
- виявлення порогових та підозрілих операцій та внесення їх до реєстру;
- участь у підготовці управлінської та статистичної звітності,
- участь у написанні внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу, підготовці матеріалів для проведення навчання працівників Банку;
- перевірка юридичних справ клієнтів щодо повноти ідентифікації, наявності необхідних документів та ведення внутрішньо банківських анкет клієнтів;
- аналіз операцій клієнтів щодо наявності інформації стосовно джерел походження коштів;
- підготовка та відправка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ;
- погодження операцій клієнтів з готівковими коштами з позиції наявності та повноти необхідних документів для підтвердження походження джерел коштів;
- аналіз операцій клієнтів на предмет виявлення сумнівної діяльності, компаній оболонок;
- підготовка висновків по клієнтам з підозрілою діяльністю, відправка інформації щодо підозрілої діяльності на ДСФМУ;
- контроль за оновленням переліку терористів, завантаження оновлень до ПЗ банку;
Училась в 1 заведении
Киевский экономический университет им.В.Гетьмана
Бухгалтерский учёт и аудит в банках
Киев, 1996
Оксана
Оксана
Головний економіст Департаменту фінансового моніторингу
Киев
полная занятость
Обновлено 2 месяца назад