Управління командою відділу (21 співробітник):

Відповідала за управління процесами оцінки ризиків, пов'язаних із клієнтами фінансових установ, для запобігання фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей, фінансування тероризму та інші незаконні операції.

Основними напрямками діяльності були:

-Організація та контроль процесів CDDКерування процесом належної перевірки клієнтів (Customer Due Diligence, CDD) відповідно до внутрішніх політик та законодавства.Розробка та впровадження процедур оцінки ризиків клієнтів на основі їхнього профілю (KYC - Know Your Customer).

-Контроль та аналіз документів клієнтів для ідентифікації бенефіціарних власників (UBO - Ultimate Beneficial Owner).

-Робота з підвищеним ризиком (Enhanced Due Diligence, EDD)

-Проведення додаткових перевірок для клієнтів із підвищеним ризиком (PEP - Politically Exposed Persons, високоризикові галузі, офшорні компанії).

-Аналіз джерел доходів та операційної діяльності клієнтів.Використання сторонніх баз даних та інструментів для перевірки історії клієнта (LexisNexis, World-Check, Dow Jones).

-Автоматизація та покращення процесів CDDВпровадження аналітичних систем для моніторингу клієнтів у режимі реального часу.

-Контроль ефективності IT-рішень для фінансового моніторингу (AML-програмне забезпечення).

-Навчання персоналу та забезпечення відповідності.

Проведення тренінгів для співробітників щодо правил KYC/CDD та фінансового моніторингу.Регулярний аудит дотримання нормативних вимог та внутрішніх політик.

Фінансові послуги:

розробка стратегії фінансового планування та аналізу з метою оптимізації фінансових процесів компанії;

відповідальна за підготовку звітності та аналіз фінансових показників для прийняття стратегічних рішень;

активна співпраця з менеджментом компанії для впровадження ефективних економічних рішень;

Досягнення : підвищення ефективності фінансових процесів та забезпечення стабільності фінансового стану компанії.

Перевірка юридичних справ клієнтів в частині дотримання заканодавства у сфері ВК/ФТ