Відповідальна особа з фінансового моніторингу
Вимоги до кандидатів:
- повна вища освіта (економічна, фінансова, юридична);
- наявність практичного досвіду з організації фінансового моніторингу в Установі;
- досвід з проведення належної перевірки клієнтів,
- вміння організувати та контролювати ефективну комплексну роботу (на усіх її ланках);
- досвід розробки внутрішніх документів;
- знання нормативно-правової бази щодо фінансового моніторингу;
- вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel та інш. необхідні для виконання вказаного функціоналу);
- досвід складання звітів; подання звітності.
Функціональні обов’язки:
1. організація, керівництво комплексної роботи з фінансового моніторингу у небанківській фінансовій компанії;
2. розробка/ актуалізація внутрішньої документації з фінансового моніторингу;
3. організація та контроль проведення належної перевірки клієнтів;
4. забезпечення виконання санкційного законодавства;
5. забезпечення належного та повного виконання комлексу дій з фінансового моніторингу (регулятор — Національний банк України);
6. підготовка звітності з фінансового моніторингу регулятору (НБУ);
7. підготовка відповідей/ інформації за запитами регулятора (НБУ);
8. надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу;
9. навчання працівників з питань фінансового моніторнігу.
Ми пропонуємо:
- Графік: 5/2 Пн-Пт з 9:00 до 18:00, Сб-Нд вихідні.
- Формат: дистанційний, офіційне працевлаштування.
- Можливість професійного зростання та навчання.
- Медичне страхування.
- Дружню та підтримуючу команду.
Соня
