23 роки в банківській системі України.

Близько 10 років в сфері комплаєнс.

Більше 21 року на керівних посадах.

Після успішного проходження тестування та співбесіди в Національному банку України 08.03.2024 був погоджений Національним банком України на посаду Головного комплаєнс-менеджера (ССО) банку.

Основні функції:

- оцінка профілю комплаєнс-ризику банку- управління комплаєнс-ризиком банку

- розроблення та забезпечення впровадження внутрішньобанківських документів з питань комплаєнс

- контроль за дотриманням банком вимог законодавства, нормативно-правових НБУ та ДКЦПФР, внутрішніх документів банку та стандартів професійних об'єднань, які розповсюджуються на банк

- забезпечення моніторингу змін в законодавстві, нормативно-правових актах та стандартах професійних об'єднань, впровадження таких змін у внутрішні нормативні документи банку

- забезпечення контролю за взаємовідносинами банку з клієнтами та контрагентами з метою запобігання участі банку в незаконних операціях

- управління ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів

- протидія корупції

- забезпечення контролю за своєчасністю та достовірністю фінансової та статистичної звітності, захистом персональних даних, захистом прав споживачів, управлінням проблемними активами

- забезпечення відповідності системи компенсацій та відшкодування, процедур притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників банку вимогам чинного законодавства

- надання висновків комплаєнс щодо нових продуктів та значних змін в діяльності банку, кредитних операцій із пов’язаними з банком особами

- участь у дослідженні подій зовнішнього та внутрішнього шахрайства

- проведення навчань працівників банку з питань комплаєнс

- надання звітності щодо оцінки комплаєнс-ризику Наглядовій раді, Правлінню, Комітету з управління ризиками банку.

Основні функції:

- оцінка та управління комплаєнс-ризиком компанії

- розроблення та забезпечення впровадження внутрішніх документів з питань комплаєнс

- контроль за дотриманням компанією норм законодавства, внутрішніх нормативних документів та стандартів професійних об'єднань.

Основні функції:

- оцінка профілю комплаєнс-ризику банку

- управління комплаєнс-ризиком банку

- розроблення та забезпечення впровадження внутрішньобанківських документів з питань комплаєнс

- контроль за дотриманням банком вимог законодавства, нормативно-правових НБУ та ДКЦПФР, внутрішніх документів банку та стандартів професійних об'єднань, які розповсюджуються на банк

- забезпечення моніторингу змін в законодавстві, нормативно-правових актах та стандартах професійних об'єднань, впровадження таких змін у внутрішні нормативні документи банку

- забезпечення контролю за взаємовідносинами банку з клієнтами та контрагентами з метою запобігання участі банку в незаконних операціях

- управління ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів

- протидія корупції

- забезпечення контролю за своєчасністю та достовірністю фінансової та статистичної звітності, захистом персональних даних, захистом прав споживачів, управлінням проблемними активами

- забезпечення відповідності системи компенсацій та відшкодування, процедур притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників банку вимогам чинного законодавства

- надання висновків комплаєнс щодо нових продуктів та значних змін в діяльності банку, кредитних операцій із пов’язаними з банком особами

- участь у дослідженні подій зовнішнього та внутрішнього шахрайства

- проведення навчань працівників банку з питань комплаєнс

- надання звітності щодо оцінки комплаєнс-ризику Наглядовій раді, Правлінню, Комітету з управління ризиками банку.

Основні функції:

- організація системи запобігання шахрайству

- впровадження Програми Комплаєнс Групи Креді Агріколь

- підготовка документів для комітетів Комплаєнс та Запобігання Шахрайству

- здійснення контролю за скаргами клієнтів.

Основні функції:

- здійснення авторизації нових бізнес-відносин

- виконання контролів, пов'язаних із запобіганням легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню терористичної діяльності

- здійснення звітності до Державної Служби Фінансового Моніторингу

- здійснення звітності до Національного банку України.

Бер. 2008 – Лис. 2012

Керівник служби Комплаєнс (Country Compliance Officer), Начальник відділу фінансового моніторингу

- впровадження Програми Комплаєнс Групи Креді Агріколь

- здійснення авторизації нових бізнес-відносин

- виконання контролів, пов'язаних із запобіганням легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню терористичної діяльності

- здійснення звітності до Державної Служби Фінансового Моніторингу

- здійснення звітності до Національного банку України

- затвердження нових продуктів та видів діяльності (НПВД)

- підготовка документів для комітетів Комплаєнс та НПВД

- здійснення звітності до Управління Комплаєнс Головного Офісу (Париж). Вер. 2000 – Лют. 2008

Внутрішній Аудитор (Country Internal Auditor)

- здійснення аудиту всіх видів банківської діяльності

- виконання запланованих аудиторських перевірок відповідно до затвердженої річної програми

- здійснення незапланованих аудиторських перевірок за запитом членів Правління банку

- підготовка річної карти ризиків та річного плану аудиторських перевірок - здійснення контролю за впровадженням рекомендацій аудиту

- здійснення звітності Регіональному Аудитору щодо виконання річного плану аудиторських перевірок

- підтримка відносин із наглядовими органами та зовнішніми аудиторами.

Лип. 1996 – Сер. 2000

Начальник відділу процедурного забезпечення внутрішньобанківської діяльності

- здійснення керівництва розробленням внутрішніх процедур та форм

- виконання обов'язків працівника з інформаційної безпеки

- здійснення менеджменту прав доступу користувачів в ОДБ

- здійснення контролю за виконанням плану безперервності бізнесу

- здійснення координації зі встановлення клієнтам системи клієнт-банк

- виконання обов'язків менеджера проекту впровадження корпоративних пластикових карток

- здійснення координації впровадження інших внутрішніх проектів.

Жов. 1993 – Чер. 1996

Офіцер з відносин з корпоративними клієнтами та банками-кореспондентами