Працювала в 1 компанії 8 років 10 місяців
Банки
Провідний експерт
ОТП Банк
Банки
8 років 9 місяців
08.2015 - до теперішнього часу
Травень 2016г - листопад 2018 - АТ «ОТП Банк» старший експерт з обслуговування юридичних осіб.Основні обов’язки:· Відкриття рахунків для юридичних осіб;· продаж кредитних продуктів (підготовка документів, оформлення, видача);· продаж тендерных гарантій корпоративным клієнтам(підготовка документів);· Оформлення депозитів для юридических осіб;· Проведення финансового моніторингу в процесі обслуговування клієнта;· Оформлення заявок на купівлю валюти по імпортним контрактам;· Обов’язковий та вільний продаж валюти по експортним контрактам;· Виявлення критеріїв ризику, які підлягаютьфінансовому моніторингу, при купівлі валюти;· Первиний валютний контроль експортно-імпортных контрктів;· Перевірка валютних вихідних переказів за межі банку.
Листопад 2018 по сьогоднішній день - АТ «ОТП Банк» - провідний експерт відділу відкриття рахунків юридичним особам.Основні обов’язки:• Проведення первинного фінансового моніторингу;•Належна перевірка клієнта;•Вивчення установчих документів клієнтів, на підставі яких приймається рішення про обслуговування клієнта;• Виявлення номінального сервісу;• Вивчення клієнта, визначення та виявлення кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб резидентів та неризедентів;• Виявлення критеріїв ризику, які підлягають фінансовому моніторингу;• Перевірка та виявлення санкційних осіб;•Подання розбіжностей про кінцевого бенефіціарного власника ;•Відкриття рахунків: поточних, депозитних, рахунків ескроу для юридичних осіб.
Ключова інформація
• Проведення первинного фінансового моніторингу;• Вивчення установчих документів клієнтів, на підставі яких приймається рішення про обслуговуванняклієнта;• Виявлення номінального сервісу;• Вивчення клієнта, визначення та виявлення кінцевогобенефіціарного власника юридичних осіб резидентівта неризедентів;• Виявлення критеріїв ризику, які підлягаютьфінансовому моніторингу;• Перевірка та виявлення санкційних осіб;• Відкриття рахунків: поточних, депозитних, рахунківескроу для юридичних осіб.
Навчалась в 1 закладі
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Економіка і підприємництво
Мелітополь, 2007
Додаткова інформація
Особисті якості
Відповідальність, чесність, коммуникабельність, пунктуальність, швидке вивчення нового матеріалу, ініціативність, целеспрямованість, стресостійкість, клієнтоорієнтовнісь
Юлія
Юлія
Провідний Експерт
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Оновлено 2 тижні тому