Перевірка юридичних та фізичних осіб в межах KYC (Знай свого Клієнта) при встановленні ділових відносин для відкриття рахунків, та при повторній реідентифікації, а саме:

1. Перевірка повноти, правильності, чинності зібраного пакету документів;
2. Перевірка інформації про клієнта із відомостей ЄДР на сайті Міністерства юстиції України;
3. Здійснення - пошуку по базах Комплаєнс/КСВ на предмет наявності/відсутності в списках санкцій/терористів, Політично значущих осіб, а також на належність до осіб, заборонених для співпраці в рамках політики корпоративної та соціальної відповідальності;
4. Здійснення (за необхідності) пошуку негативної інформації;
5. Створення картки ділового партнера клієнта та введення інформації про клієнта в електронну анкету моніторингу;
6. Створення відносин в картці ділового партнера клієнта;
7. Заповнення чек-листа по PEP/RCA ;
8. Заповнення опитувальник поPEP/RCA .

1. Організація та оптимізація готівкового грошового обігу у відділенні;
2. Організація роботи з інкасації та перевезення валютних цінностей клієнтів, каси і банкоматів відділення;
3. Організація роботи каси відділення, а також забезпечення якісного обслуговування клієнтів банку в частині касового обслуговування;

1. Керівництво, організація і контроль діяльності відділу;
2. Організація та оптимізація готівкового грошового обігу в відділеннях;
3. Організація роботи з інкасації та перевезення валютних цінностей клієнтів, кас і банкоматів Банку;
4. Організація роботи каси Банку, а також забезпечення якісного обслуговування клієнтів банку в частині касового обслуговування;
5. Організація та координація роботи у відділеннях Банку з питань, що входять до компетенції відділу.

1. Перевірка касових та бухгалтерських документів відділень;
2. Перевірка юридичних справ клієнтів;
3. Ревізія кас відділень;

1. Консультування клієнтів по споживчому кредитуванню;
2. Оформлення кредитів на торговій точці (магазини електроніки і побутової техніки);
3. Продаж банківських продуктів;
4. Відпрацювання проблемної заборгованості.