Удаленная работа
Начальник відділу фінансового моніторингу
Удаленная работа
В офисе/на месте
Полная занятость
Вимоги до кандидатів:
- повна вища освіта;
- бездоганна ділова репутація;
- досвід роботи у підрозділі фінансового моніторингу від 3 років;
- повне ведення фінансового моніторингу (самостійна робота у сфері фінансовогомоніторингу) в компанії від 1 року;
- дійсні сертифікати на проведення фінансового моніторингу та управління активами;
- вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel таінші необхідні для виконання вказаного функціоналу).
Функціональні обов'язки:
- здійснення заходів з належної перевірки клієнта;
- формування висновків відносно клієнтів щодо рівня ризику;
- формування пакету документів клієнта за результатами належної перевірки;
- формування та надсилання запитів на отримання документів клієнта;
- перевірка отриманих від клієнта документів;
- формування звітів для керівника;
- оптимізація процесів ідентифікації клієнтів, надання своїх пропозицій;
- розробка/актуалізація внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу;
- навчання працівників з питань фінансового моніторингу;
- інші питання, пов'язані з фінансовим моніторингом.
Валентин
КУА АТЛАНТИС КАПИТАЛ, ООО Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
