Керівник відділу верифікації і клієнтських платежів/Head of verification and client payments

Нова компанія у сфері легального гемблінгу в Україні шукає висококваліфікованого Керівника відділу верифікації та клієнтських платежів.

Що ми очікуємо від Вас:

- вища освіта (юридична, економіка/фінанси);
- досвід роботи від 1 до 3 років на аналогічній посаді (досвід роботи у сфері гемблінгу буде перевагою);
- впевнені знання процедур верифікації, КУС та AML;
- вміння працювати з великим об'ємом інформації;
- досвід у відбудові відділу верифікації;
- вільне володіння ураїнською мовою.

Обов'язки:

- побудова та управління командою з нуля;
- побудова та впровадження стратегії ефективного управління всіма процесами верифікації клієнтів/KYC/AML, в т.ч. з врахуванням можливості їх оптимізації, розробка та постійна актуалізація внутрішніх документів для компанії (політики, керівництва тощо);
- впровадження законодавчих вимог в сфері верифікації клієнтів/KYC/AML/санкцій;
- складання технічних завдань для IT за модулями ризиків та скорингової системи, у тому числі віддалена ідентифікація, верифікація, Anti fraud, фотоверифікація, автоматична перевірка з базами даних, побудова моделей на основі аналітичних даних, системи автоматизації перевірки клієнтів з даними у списках терористів, санкційних списках, перевірки приналежності до громадських діячів;
- ведення звітності по роботі керівника та відділу.

Буде плюсом :

- володіння англійською мовою на рівні Intermediate, Upper-Intermediate;
- досвід роботи у геблінговій, і-геймінговій, фінансових.

Що ми Вам пропонуємо:

 - гібридний формат роботи, повна зайнятість;
- гнучкий графік роботи: пн-пт з 9 до 18 або з 10 до 19;
- медичне страхування.

-офіційне працевлаштування;      

Чекатиму Вашого відгуку та з радістю обговорю усі деталі вакансії!