Заступник начальника управління фінансового моніторингу

Ідея Банк, Акціонерне Товариство

Киеввул. Велика Васильківська, 15/2метро Площадь Украинских Героев

В офисе/на месте

Полная занятость

Бесплатное обучение

Бонусы / премии

ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

У НАШОГО КАНДИДАТА Є:

Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу — не менше 5-ти років;
досконале знання законодавства України, що регламентує діяльність банків з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України;
практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів Банку в напрямку фінансового моніторингу;
впевнений користувач АБС «Б2»;
наявність бездоганної ділової репутації;
розвинуте стратегічне мислення.

МАЙБУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

Аналіз діяльності клієнтів банку із застосуванням ризик-орієнтованого підходу;
виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, їх реєстрація та подання до СУО;
формування запитів до клієнтів для надання додаткової інформації або документів для глибшого аналізу підозрілих операцій та/або діяльності;
підготовка документів про відмову в обслуговуванні;
формування, перевірка та відправка статистичної звітності (файли D0, 2К, 2F, 2S, 2Н);
складання щомісячних звітів для Голови Правління щодо реалізованих заходів у сфері ПВК/ФТ;
участь у складанні управлінської звітності для Голови Правління та Наглядової Ради Банку;
аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів;
перевірка документів та складання обґрунтованих висновків щодо співпраці з агентами (інструмент доручення);
обробка запитів від СУО, НБУ та правоохоронних органів;
погодження відкриття рахунків клієнтам (ЮО, ФОП) із ризикових груп;
заповнення та погодження анкет із питань фінансового моніторингу для банків-кореспондентів (включаючи англійською мовою);
проведення навчальних заходів для працівників банку та агентів із питань ПВК/ФТ;
участь у розробці, написанні та оновленні внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
виконання інших обов’язків, визначених керівником підрозділу.

РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:

Робота в одному із найбільш надійних банків України, який входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A;
офіційне працевлаштування та прозора заробітна плата;
досвід роботи у команді професіоналів;
цікаві робочі завдання та можливості професійного розвитку.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ІДЕЇ!

Дорогий Кандидате! Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми додамо Ваше резюме до нашого резерву, і у випадку виникнення відповідної вакансії в майбутньому, ми зможемо запропонувати її Вам для розгляду.

Ідея Банк у соціальних мережах:

Facebook https://www.facebook.com/ideabankua/

Instagram https://www.instagram.com/ideabank_official/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/idea-bank-ua/