Керівник/ця відділу фінансового моніторингу
Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Компенсация обучения
Корпоративные мероприятия
Регулярный пересмотр зарплат
Медицинская страховка
Курсы иностранного языка
Фінансова компанія «НоваПей Кредит» (група компаній «NOVA») оголошує про відкриття вакансії «Керівник/ця відділу фінансового моніторингу»
Вимоги:
- повна вища освіта (фінанси, юриспруденція)
- досвід роботи від 5-ти років на керівний посаді в сфері фінансового моніторингу моніторингу у банку або фінансовій компанії, яка займалась наданням кредитів за рахунок залучених або власних коштів
- відмінне знання законодавства в напрямку фінансового моніторингу України
- бездоганна ділова репутація та відповідність професійним вимогам
- досвід використання аналітичного та спеціалізованого програмного забезпечення в сфері фінансового моніторингу
- досвід проходження перевірок НБУ
Основні завдання:
- побудова (удосконалення) системи фінансового моніторингу кредитної установи
- формування методологічної бази та процесів з фінансового моніторингу контроль та управління ними
- побудова системи алерт щодо визначення підозрілих операцій в контексті вимог фінансового моніторингу
- формування внутрішньої та нормативної звітності з питань фінансового моніторингу
- розрахунок (оцінка) ризик профілю установи
- формування щомісячної та періодичної звітності керівнику установи
- оцінка нових продуктів/послуг установи та притаманних їм ризиків ВК/ФТ
- проведення навчальних заходів для працівників установи
- забезпечення функціонування дієвої та своєчасної системи ескалації підозр та проблемних питань у сфері ПВК/ФТ та порядку їх розгляду
- забезпечення своєчасного виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та належний інформаційний обмін з СУО
- вжиття заходів щодо постійного вдосконалення внутрішньої системи ПВК/ФТ
- вдосконалення процесів обслуговування клієнтів з дотриманням всіх AML вимог для нівелювання ризиків
- взаємодія з НБУ та супроводження перевірок Національного банку України
- знання типологічних досліджень Державної служби фінансового моніторингу і вміння їх застосовувати практично
Ми пропонуємо:
- роботу у інноваційній компанії
- можливість працювати в гібридному форматі
- турботу про ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти)
- навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання)
- зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі
- програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника
- можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).
Юлія Паляцька
NovaPay Проверенная
Финансовые услуги Сайт компании
больше 500 сотрудников
с 2014 года на рынке
Курсы иностранного языка
Медицинское страхование
Регулярный пересмотр зарплаты
Компенсация обучения
Удалённая работа
