Удаленная работа
Начальник управління фінансового моніторингу
Удаленная работа
Гибридная
В офисе/на месте
Полная занятость
Вимоги:
- вища освіта за напрямом фінанси, менеджмент, право, економіка;
- досвід роботи в банку в підрозділі фінмоніторингу не менше 3-х років;
- знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку,
- знання САБ Б2 є перевагою
Умови роботи:
8-годинний робочий день
Обов’язки:
- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- аналіз та формування/складання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
- підготовка відповідей на запит СУО;
- контроль здійснення належної перевірки клієнтів;
- формування звітів з питань оцінки ризиків та ризик-профілю Банку;
- перевірка підрозділів банку стосовно питань дотримання вимог законодавства з фінансового моніторингу.
