Маю 8 років досвіду роботи в АБ "Укргазбанк". На посаді головного фахівця відділу зберігання активів ІСІ управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування департаменту депозитарної діяльності. Переважно виконував функції суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

• реалізація заходів фінансового моніторингу щодо операцій з цінними паперами, включаючи ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів відповідно до чинного законодавства України, з подальшим контролем їх виконання
• знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу, зокрема: Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом…», постанови НБУ №64 «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах», постанови НБУ №65 «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
• виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу (KYС)проведення KYC/AML перевірок клієнтів — фізичних та юридичних осіб
• вивчення нормативно-правових актів НБУ, фінансового моніторингу, комісії та законодавства України з питань фондового ринку
• розробка та оновлення внутрішніх політик, процедур і інструкцій з фінансового моніторингу відповідно до вимог НБУ, рекомендацій FATF та нормативів Європейського Союзу
• підготовка звітності з фінансового моніторингу для регуляторів - Держфінмоніторингу та НБУ
• співпраця з ІТ-відділом щодо автоматизації процесів комплаєнсуучасть у перевірках, аудитах, надання висновків щодо відповідності регуляторним вимогам
• навчання персоналу щодо вимог AML/KYC, проведення внутрішніх тренінгів
• розробка та оновлення методологічної бази для функції фінансового моніторингу (AML, KYC, CDD, EDD)
• визначення підходів до виявлення, аналізу та класифікації ризикових операцій
• методичне супроводження впровадження автоматизованих систем фінмоніторингу
• здійснення відкриття та ведення рахунків у цінних паперах
• здійснення депозитарного обліку цінних паперів
• забезпечення виконання депозитарних операцій із використанням спеціалізованих програмних забезпечень
• надання консультаційних послуг щодо обслуговування рахунків у цінних паперах