Планування роботи співробітників з фінансового моніторингу. Проведення та надання НБУ звітності з фінансового моніторингу з урахуванням дотримання встановлених процедур та стандартів. Здійснення контролю за якістю виконання завдань та процесів. Адаптація до нових умов з дотриманням корпоративної культури цінностей.

Планування роботи співробітників з фінансового моніторингу. Здіснення аналізу платеів клієнтів з метою виявлення операцій підпадаючій під ознаки: відмивання коштів та фінансування тероризму. Перевірка та здійснення ідентифікації клієнтів з метою встановлення дійсних власників.

Проведення та надання НБУ звітності з фінансового моніторингу з урахуванням дотримання встановлених процедур та стандартів. Здійснення контролю за якістю виконання завдань та процесів. Адаптація внутрішніх нормативних документів відповідно до змін законодівства.

Проведення внутрішніх розслідувань з метою виявлення порушень законодавства та прушень дотримання корпоративної культури цінностей.

Планування роботи співробітників служби безпеки.

Перевірка позичальників.

Аналіз кредитного портфелю, виявлення проблемної заборгованості.

Перевірка та здійснення ідентифікації клієнтів з метою встановлення дійсних власників.

Проведення роботи з проблемною заборгованістю з метою її погашення, пошук шляхів її погашення.

Розробка внутрішніх нормативних документів (положень про підрозділ та посадових обов’язків) відповідно до змін законодавства.

Проведення внутрішніх розслідувань з метою виявлення порушень законодавства та прушень дотримання корпоративної культури цінностей.

Перевірка позичальників.

Аналіз кредитного портфелю, виявлення проблемної заборгованості.

Контроль кредитної роботи філіями банку.

Перевірка та здійснення ідентифікації клієнтів з метою встановлення дійсних власників.

Проведення роботи з проблемною заборгованістю з метою її погашення, пошук шляхів її погашення.

Проведення внутрішніх розслідувань з метою виявлення порушень законодавства та прушень дотримання корпоративної культури цінностей.