Январьова Тетяна Леонідівна

Місце проживання: м. Київ

Сімейне положення: вдова, на утриманні немає неповнолітніх дітей. Ключові компетенції: з 2010 року займаюся фінансовим моніторингом, у 2020році переведена на посаду начальника відділу фінансового моніторингу. Знання Законів України, Положень, Наказів щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Маю бездоганну ділову репутацію. Маю успішний досвід проходження перевірок Міністерства фінансів, Державної служби з фінансового моніторингу.

Досвід роботи: з 1996 року по теперішній час працювала в ТОВ «М.С.Л.» Обов’язки:

Забезпечення додержання норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, організація відповідно до законодавства;

Організація процесу виявлення фінансових операцій та внесення їх до реєстру таких що підлягають фінансовому моніторингу;

Управління заходами з класифікація ідентифікації та верифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків з фінансового моніторингу;

Розробка та адміністрування документів інструкції методичних рекомендацій які регламентують правила та програми проведення фінансового моніторингу;

Організація внутрішніх перевірок діяльності підприємства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Додаткові відомості: Досвідчений користувач ПК (MS Office, Internet, 1С Підприємство, Експерт-ФМ);

Знання іноземних мов: англійська рівень А1.

Крім комп'ютера, вмію користуватися офісною оргтехнікою (принтери, сканери).

Дата народження: 24.08.1969

Особисті якості: аналітичні здібності, стресостійкість, здатність до навчання, організаторські здібності, порядність, відповідальність, цілеспрямованість, вміння працювати з конфіденційною інформацією, вміння зберігати комерційну таємницю, вміння працювати в команді, наявність прагнення до особистого зростання і самовдосконалення.