Здійснення та участь в організації контролю за встановленням ділових відносин з визначеними категоріями клієнтів; участь у забезпеченні належної організації та функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу; забезпечення виконання покладених завдань на відділ в межах своїх повноважень.

Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб; здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, фіктивною діяльністю; складення обґрунтованих висновків за результатами здійснення посилених заходів належної перевірки; подання звітності з питань фінансового моніторингу до НБУ; виконання обов'язків відповідального працівника з фінансового моніторингу за умови відсутності начальника відділу.