- Здійснення повного комплексу процедур KYC, CDD/EDD, верифікація кінцевих бенефіціарних власників (UBO) та дослідження джерел походження коштів.

- Проведення первинного фінансового моніторингу та поглибленого транзакційного аналізу операцій клієнтів.

- Виявлення, оцінка ризиків та моніторинг публічних діячів (PEP) і пов'язаних із ними осіб.

- Належна перевірка (due diligence) фінансових установ при встановленні кореспондентських відносин.

- Формування та успішне подання регуляторної звітності до НБУ (Звіт 2FX).

- Верифікація даних ЄДР, виявлення розбіжностей у структурах власності та подання відповідних звітів до Міністерства юстиції.

- Операційне обслуговування юридичних осіб та МСБ (відкриття рахунків, РКО, Клієнт-Банк, валютний контроль та перевірка контрактів).

- Первинний контроль та відповідальність за дотримання вимог фінансового моніторингу на етапі обслуговування та онбордингу клієнтів.

- Управління депозитним портфелем клієнтів МСБ та корпоративного сегмента (аналіз ринку, залучення, оформлення та супровід договорів).

- Супровід зарплатних проектів та випуску корпоративних карт.

- Активне залучення нових клієнтів на постійне комплексне обслуговування в банк.

- Операційне обслуговування юридичних осіб та МСБ (відкриття рахунків, РКО, Клієнт-Банк).

- Первинний контроль та відповідальність за дотримання вимог фінансового моніторингу на етапі обслуговування та онбордингу клієнтів.

- Супровід зарплатних проектів та випуску корпоративних карт.