Июнь . - по настоящее время СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Направление деятельности организации: страхование.

Должность: Руководитель службы финансового мониторинга

Функциональные обязанности:

· Наличие сертификата на право осуществления финансового мониторинга в финансовых компаниях .

• Возглавление и координация системы мероприятий по финансовому мониторингу
• Сопровождение проверок по вопросам финансового мониторинга;

· Разработка и постоянное обновление в соответствии с действующим законодательством внутренних документов по финансовому мониторингу и контроль за их выполнением;

· Ведение отчетности, оформление документации;

· Контроль проведения идентификации, верификации клиентов компании;

· Организация образовательных и практических мероприятий по обучению работников компании по вопросам финансового мониторинга и идентификации, верификации клиентов компании, разработка и реализация соответствующей программы обучения, проведение вебинаров;

· Предоставление консультаций сотрудникам компании и осуществление информационного обеспечения деятельности компании по вопросам финансового мониторинга;

· Проведение внутренних проверок деятельности подразделений по финансовому мониторингу;,

· Взаимодействие с контролирующими органами;, Предоставление ответов на запросы Уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;

· Выявление и регистрация финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу;