Работала в 15 компаниях 38 лет 4 месяца
Другое, Финансовые услуги, Банки, Электроника и электротехника
Начальник отдела космплаенс и аккредитации
ООО "УКРАИНСКАЯ РЕСУРСНАЯ БИРЖА"
Другое
2 года 5 месяцев
01.2022 - по настоящее время
- обеспечение мониторинга и контроля соблюдения Биржей требований законодательства Украины ивнутренних документов Биржи при осуществлении им профессиональной деятельности;
- обеспечение мониторинга и контроля над соблюдением Биржей, ее должностными лицами и работниками установленных внутренними документами и законодательством норм, а также бизнес-плана (бизнес - стратегии), принятого Биржевым советом;
- предотвращение возможных рисков и потерь для Биржи и Участников Биржи вследствие нарушений руководством и работниками Биржи определенных норм, правил и процедур.
Директор департаменту фінансового моніторингу
ТОВ "Європейська платіжна система"
Финансовые услуги
5 лет 4 месяца
02.2019 - по настоящее время
Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу
Директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю.
Банки вказані врезюПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»ме
Банки
1 год 2 месяца
02.2016 - 04.2017
Начальник управління фінансового моніторингу та комплаєнса
АТ «Фортуна-банк»
Банки
3 месяца
09.2015 - 12.2015
Начальник відділу фінансового моніторингу
ПАТ «Банк Петрокоммерц – Україна»
Банки
7 месяцев
10.2014 - 05.2015
Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу
ПАТ «КСГ БАНК»
Банки
9 месяцев
12.2013 - 09.2014
Директор Департаменту фінансового моніторингу
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
Банки
1 год 4 месяца
07.2012 - 11.2013
Начальник управління фінансового моніторингу
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
Банки
1 год 4 месяца
02.2011 - 06.2012
Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу
ТОВ «Європейський банк раціонального фінансування»
Банки
2 года 7 месяцев
07.2008 - 02.2011
Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу
ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал»
Банки
1 год 6 месяцев
12.2006 - 06.2008
Член Правління банку, Начальник відділу фінансового моніторингу
АБ «Таврика»
Банки
1 год 9 месяцев
02.2005 - 11.2006
Член Правління банку, Начальник відділу фінансового моніторингу
ВАТ «Український кредитно-торговий банк»
Банки
1 год 8 месяцев
06.2003 - 02.2005
Начальник сектору ощадної справи та цінних паперів
ЗОУ ВАТ «Державний ощадний банк України»
Банки
1 год 10 месяцев
08.2001 - 06.2003
Фахівець відділу аналізу і прогнозування платіжного календаря
КАБ «Слов’янський»
Банки
8 лет
02.1993 - 02.2001
- комплексна розробка і впровадження системи "Облік операцій банку"
- технічний постановник в розробці підсистеми "Облік фондових операцій"
- експлуатація в частині обліку векселів, облігацій
- ведення трастових операцій
Старший оператор ЕОМ відділу автоматизації і електронної обробки документів
організація і проведення розрахунків за системою електронних платежів
- адміністрування бази даних АРМ- 3
- обробка бухгалтерської інформації
Робота у відділах автоматизації систем управління великих підприємств м. Запоріжжя
Промислові підприємства
Электроника и электротехника
9 лет 5 месяцев
09.1983 - 02.1993
Ключевая информация
- Затвердження в НБУ на відповідального працівника.
- 15.03.2024 - здала тести автоматично у ДСФМУ. Сертифікат дійсний 3 роки.
Училась в 1 заведении
Запорожский институт экономики и информационных технологий
Факультет финансы, специальность экономист.
Запорожье, 2000
Наталья Анатольевна
Наталья Анатольевна
Специалист по финансовому мониторингу и комплаенса
Киев
Активно ищет работу
полная занятость
Обновлено 3 недели назад