Працювала в 15 компаніях 38 років 4 місяці
Інше, Фінансові послуги, Банки, Електроніка та електротехніка
Начальник отдела космплаенс и аккредитации
ООО "УКРАИНСКАЯ РЕСУРСНАЯ БИРЖА"
Інше
2 роки 5 місяців
01.2022 - до теперішнього часу
- обеспечение мониторинга и контроля соблюдения Биржей требований законодательства Украины ивнутренних документов Биржи при осуществлении им профессиональной деятельности;
- обеспечение мониторинга и контроля над соблюдением Биржей, ее должностными лицами и работниками установленных внутренними документами и законодательством норм, а также бизнес-плана (бизнес - стратегии), принятого Биржевым советом;
- предотвращение возможных рисков и потерь для Биржи и Участников Биржи вследствие нарушений руководством и работниками Биржи определенных норм, правил и процедур.
Директор департаменту фінансового моніторингу
ТОВ "Європейська платіжна система"
Фінансові послуги
5 років 4 місяці
02.2019 - до теперішнього часу
Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу
Директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю.
Банки вказані врезюПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»ме
Банки
1 рік 2 місяці
02.2016 - 04.2017
Начальник управління фінансового моніторингу та комплаєнса
АТ «Фортуна-банк»
Банки
3 місяці
09.2015 - 12.2015
Начальник відділу фінансового моніторингу
ПАТ «Банк Петрокоммерц – Україна»
Банки
7 місяців
10.2014 - 05.2015
Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу
ПАТ «КСГ БАНК»
Банки
9 місяців
12.2013 - 09.2014
Директор Департаменту фінансового моніторингу
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
Банки
1 рік 4 місяці
07.2012 - 11.2013
Начальник управління фінансового моніторингу
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
Банки
1 рік 4 місяці
02.2011 - 06.2012
Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу
ТОВ «Європейський банк раціонального фінансування»
Банки
2 роки 7 місяців
07.2008 - 02.2011
Член Правління банку, Начальник управління фінансового моніторингу
ЗАТ «АКБ «Траст-Капітал»
Банки
1 рік 6 місяців
12.2006 - 06.2008
Член Правління банку, Начальник відділу фінансового моніторингу
АБ «Таврика»
Банки
1 рік 9 місяців
02.2005 - 11.2006
Член Правління банку, Начальник відділу фінансового моніторингу
ВАТ «Український кредитно-торговий банк»
Банки
1 рік 8 місяців
06.2003 - 02.2005
Начальник сектору ощадної справи та цінних паперів
ЗОУ ВАТ «Державний ощадний банк України»
Банки
1 рік 10 місяців
08.2001 - 06.2003
Фахівець відділу аналізу і прогнозування платіжного календаря
КАБ «Слов’янський»
Банки
8 років
02.1993 - 02.2001
- комплексна розробка і впровадження системи "Облік операцій банку"
- технічний постановник в розробці підсистеми "Облік фондових операцій"
- експлуатація в частині обліку векселів, облігацій
- ведення трастових операцій
Старший оператор ЕОМ відділу автоматизації і електронної обробки документів
організація і проведення розрахунків за системою електронних платежів
- адміністрування бази даних АРМ- 3
- обробка бухгалтерської інформації
Робота у відділах автоматизації систем управління великих підприємств м. Запоріжжя
Промислові підприємства
Електроніка та електротехніка
9 років 5 місяців
09.1983 - 02.1993
Ключова інформація
- Затвердження в НБУ на відповідального працівника.
- 15.03.2024 - здала тести автоматично у ДСФМУ. Сертифікат дійсний 3 роки.
Навчалась в 1 закладі
Запорожский институт экономики и информационных технологий
Факультет финансы, специальность экономист.
Запорожье, 2000
Наталья Анатольевна
Наталья Анатольевна
Специалист по финансовому мониторингу и комплаенса
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Оновлено 2 дні тому