-Дистанційний моніторинг на наявність/відсутність внутрішнього або зовнішнього шахрайства по кредитним проєктам клієнтів корпоративного бізнесу;
-дистанційний моніторинг щодо відповідності проведеної оцінки кредитного ризику відповідно до вимог нормативних документів Банку;
-моніторинг порушень нормативних вимог при розгляді/прийнятті рішень по
кредитним проєктам клієнтів корпоративного бізнесу;
-моніторинг відповідності процесів на етапі реалізації кредитування згідно з
нормативними вимогами банку.

-Контроль пакету документів, що надається клієнтом корпоративного бізнесу в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9», на предмет відповідності
вимогам, що встановлені ФРП та внутрішніми нормативними документами Банку;
-обробка інформації про ММСП та ГПК;
-щоденне заповнення реєстру по клієнтам, що подали заявки на участь в державній програмі «Доступні кредити 5-7-9»;
-проведення системного аналізу фінансових операцій клієнтів (в тому числі операцій в іноземній валюті) з метою виявлення нецільового використання кредитних коштів;
-моніторинг виконання ММСП фінансових/нефінансових ковенант та інших умов кредитних договорів;
-робота з державними компенсаціями (Постанова №130, Постанова №300);
-комунікація зі службами Банку, що задіяні в процесі розгляду кредитних проєктів;
-взаємодія з ФРП.

-Попередня перевірка пакету документів, що надається клієнтом корпоративного
бізнесу в рамках розгляду кредитної заявки;
-обробка інформації про клієнта/групи пов'язаних компаній;
-попередня оцінка стану клієнта/групи пов'язаних компаній та його відповідність кредитній політиці Банку;
-проведення аналізу кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу;
-комплексна оцінка ризиків за кредитними проєктами діючих та потенційних клієнтів;
-розгляд кредитних проєктів клієнтів корпоративного бізнесу та наданням висновків в частині оцінки кредитних ризиків відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів Банку;
-взаємодія зі службами Банку, задіяними в процесі розгляду кредитних проєктів.