KYC specialist

ПРО НАС 

UKRSIBBANK BNP Paribas Group - один з найбільших універсальних банків України.  Ми стабільний партнер, який пропонує сучасний та надійний банкінг за підтримки провідної європейської групи BNP Paribas Group. Ми дбаємо про клієнтів і працівників, сприяємо зміцненню української економіки, позитивно впливаємо на розвиток суспільства. 

Визнання нашої професійності

• лідер серед банків у рейтингу Forbes  30 стійких приватних  компаній України
• №1 у рейтингу життєздатності банків 2022,Q1 від провідного бізнес-видання Mind.ua
• Довгостроковий рейтинг UKRSIBBANK на рівні uaAAА за національною українською шкалою, за даними рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг».

Глобальні нагороди BNP Paribas від Euromoney:

• Найкращий у світі банк для Ринків
• Найкращий у світі банк для корпоративних клієнтів
• Найкращий у світі банк сталого фінансування
• Найкращий у світі банк ESG, Дані та Технології

UKRSIBBANK отримав сертифікацію TOP EMPLOYER що підтверджує відповідність кращим управлінським практиками в Україні та в Європі.

Ми в пошуку Провідний фахівець Відділу з вивчення клієнтів банку .

Ключові обов'язки:

• Участь зі сторони ДКК в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки.
• Здійснення вивчення клієнтів Банку, які відносяться до високоризикової категорії клієнтів, та погодження співробітництва з ними на рівні BNPP.
• Надання консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку.
• Впровадження та підтримка політик та процедур банку направлених на організацію процесу належної перевірки клієнтів та партнерів Банку відповідно до вимог BNPP та законодавства України.
• Участь в розробці та тестуванні вимог щодо впровадження вимог комплаєнс в банківських системах та оцінка потенційних ризиків, що можуть виникати при реалізації проектів, пов’язаних зі зоною відповідальності підрозділу.
• Участь у впровадженні стандартів BNPP, зменшенню ризиків, особливо Комплаєнс і репутаційних ризиків

Основні навички та кваліфікація:

• Повна вища економічна або юридична освіта;
• Не менше 2 років банківського досвіду в області комплаєнс / валютного контролю / документарних операцій і фінансового моніторингу.
•  Високі аналітичні здібності.
• Знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютного законодавства;
• Знання державної мови;
• Знання англійської не нижче рівня Intermediate;
• Основи комп’ютерної технології обробки інформації;
• Навики самоорганізації;
• Досконале володіння MS Office, Power Point, Excel, World, SAP.

МИ ПРОПОНУЄМО:

• Конкурентна заробітна плата на рівні провідних ТОП-роботодавців країни
• Щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників Банку
• Інші виплати, доплати/надбавки у відповідності до чинного законодавств України 
• Медичне страхування, повністю оплачене Банком
• Страхування життя, повністю оплачене Банком 
• Пільги на медичне страхування родичів
• Потужна підтримка на час воєнного стану за необхідності (допомога на житло, організація переїзду, організація віддалено роботи, матеріальна допомога тощо)
• 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки на пам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
• Доступ до навчальних програм за міжнародними стандартами та практиками, включаючи Школу Лідера, Школу продуктового мислення, Аgile академію та широку палітру мікро-тренінгів (від SQL, BI до EQ)
• Широкі можливості для міжнародної мобільності
• Робота в банку, який має сертифікат ТОП-роботодавця та роботодавця, дружнього до молоді
• Робота в провідному банку Європи з міжнародним охопленням (BNP Paribas Group - один із найуспішніших і найбільших банків світу)

З НАМИ: 

Ви отримаєте стабільність та розвиток: зможете працювати індивідуально та в команді; брати участь в розвитку продуктів та наданні кращого сервісу для клієнтів; впливати на розвиток банку; ділитись   професійним досвідом задля вирішення задач команди; бути в оточенні яке допомагає бути проактивним

Забезпечите собі краще місце для роботи: тримати баланс роботи та життя, працювати дистанційно або за гнучким графіком, якщо твій функціонал це передбачає; отримувати соціальний пакет, що включає своєчасну виплату заробітної плати, офіційне працевлаштування та медичне страхування; відпочивати використовуючи щорічну відпустку; працювати в команді з довірою та єдністю; підтримувати широкі погляди: різноманітність, рівність, інклюзивність; розкривати свій професійний потенціал разом з керівником; турбуватись про свій психологічний стан завдяки внутрішнім програмам банку 

Зможете обирати кар'єрні можливості, які будуть залежить від ваших талантів та потенціалу: проходити навчання на внутрішній платформі MY DEVELOPMENT; отримувати професійний досвід від Групи BNP Paribas; самореалізовуватиьсь  та розвивати свої скіли встановлюючи цілі; брати участь у внутрішній або міжнародній мобільності

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ:

BNP Paribas підтримує рівність можливостей і зобов’язується гарантувати, що жодна людина не відчуває дискримінації за ознаками віку, інвалідності, зміни статі, статусу шлюбу чи цивільного партнерства, вагітності та материнства, раси, релігії чи переконань, статі чи сексуальної орієнтації.

Якщо ви зацікавлені у кар’єрному зростанні, натисніть «Подати заявку зараз».