Головний фахівець відділу системного аналізу та звітності
43 000 — 45 000 ₴
В офісі/на місці
Повна зайнятість
Посадові обов'язки:
- проведення системного аналізу стосовно фінансової діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
- виявлення крітерієв ризику ВК/ФТ та індикаторів підозрілості фінансових операцій;
- проведення мониторингу фінансових операцій клієнтів за встановленими правилами;
- підготовка обгрунтованих висновків щодо відмови від встановлення ділових відносин;
- участь у складанні статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, що подається до НБУ;
- удосконалення правил відбору фінансових операцій з метою виявлення операцій, які містять індикатори підозрілості.
Вимоги:
- повна вища економічна або юридична освіта
- досвіт роботи у сфері ПВК/ФТ
- досвілд роботи по напрямку фінансовий моніторинг, системний аналіз та звітність.
Знання та навички:
- положення про здійснення банками фінансового моніторингу;
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шяхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженя зброї масового знищення"
- нормативно-правові акти НБУз питань фінансового моніторинг
Рекрутер
