Начальник відділу аналізу фінансових операцій та звітності

Індивідуальна робота, стабільність і зваженість — це ті ключові риси, що відрізняють «АСВІО БАНК» в очах наших клієнтів.

Ми активно розвиваємось, та запрошуємо в нашу команду Начальника відділу аналізу фінансових операцій та звітності

Вимоги:

•   Знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність.
•   Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
•  Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу. 
•   Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
•    Знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак підозрілої діяльності/критеріїв ризику ВК/ФТ;
•     Наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ

Обов’язки:

• Аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з метою виявлення підозрілих фінансових операцій/підозрілої діяльності, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів
• Складання статистичних звітів, що надаються до НБУ;
• Підготовка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ, інших Банків;
• Участь у розробці і впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків банку з питань фінансового моніторингу;
• Контролі за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;
• Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування згідно КЗпП України;
• Конкурентну заробітну плату за результатами співбесіди;
• Роботу в дружньому та активному колективі;
• Страхування співробітників після проходження випробувального терміну;
• Графік Пн.-Пт. — 09:00 до 18:00;
• Повний соціальний пакет.

Ми чекаємо саме на вас, щоб разом розвивати наш банк та надавати якісні фінансові послуги нашим клієнтам!