Начальник відділу фінмоніторингу, (відповідальна особа)
АТ ФДУ (раніше — ПАТ НАК «Укрсвітлолізинг») державне акціонерне товариство (далі — Товариство), фінансова компанія.
100% акцій Товариства належать Державі в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (ДАЕЕ), яке є органом управління Товариством. Товариство веде свою діяльність в Україні з 2012 року.
Вимоги:
Освіта – вища(економічна, юридична освіти або освіта в галузі управління).
Досвід роботи у галузі фінмоніторингу на підприємстві не менше 1 року.
Знання вимог до СПФМ, постанов НБУ та інших законодавчих нормативно –правових актів щодо ведення фінмоніторингу в небанківській фінансовій установі. Практичні навички ведення фінансового моніторингу.
Проходження особою навчання у сфері ПВК/ФТ буде перевагою.
Обов’язки:
- Організація та керівництво роботою відділу фінансового моніторингу з основи.
- Розробка, впровадження внутрішніх документів і процедур компанії з питань фінансового моніторингу, контроль за актуалізацією.
- Контроль за виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом підрозділами компанії.
- Забезпечення проведення аналізу, виявлення, реєстрації фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій, вжиття посилених заходів належної перевірки клієнтів. Перевірка документів, з яких формуються справи клієнтів (юридичних осіб, ФОПів)
- Забезпечення належного виконання процедур та вимог НБУ щодо організації системи управління ризиками в сфері ПВК/ФТ;
- Комунікація з державними органами щодо питань здійснення фінансового моніторингу СПФМ;
- Забезпечення виконання санкційного законодавства
- Підготовка та подання статистичної звітності до контролюючих органів.
Ми пропонуємо:
- Повна занятість, готові взяти людину з інвалідністю. Готові розглянути роботу за сумісництвом.
- Заробітна плата — конкурентна, є премії, офіційне працевлаштування згідно КЗпП, оплачувана відпустка 24 календарні дні на рік, оплачувані лікарняні
- Зручний графік роботи пн.-пт. з 8.00 до 17.00(графік може бути індивідуальний), гібридний формат роботи (можлива частково дистанційна робота)
Якщо ви професіонал, який готовий проявити себе в проєкті, вам не страшно (ну хіба, що трошки) починати щось нове, але цікаве, ви мрієте сворювати та вдосконалювати продукт і ви готові приєднатися до нашої команди та прийняти виклик у сфері аналізу кредитних ризиків клієнтів, надсилайте своє резюме відразу!
Олеся Міщенко
