Працювала в 5 компаніях 8 років 6 місяців
Банки
Головний фахівець Департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог
Ощадбанк
Банки
4 роки 5 місяців
02.2020 - до теперішнього часу
Адаптація та створення внутрішніх нормативних документів в частині управління ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів.
Моніторинг/аналіз/оцінка ситуацій конфлікту інтересів убанку. Супровід щорічного декларування.
Участь в окремих категоріях внутрішніх розслідувань комплаенс.
Участь в аналізі наявних та потенційних бізнес-партнерів з метою виявлення комплаєнс-ризиків.
Контроль за захистом персональних даних. Аналіз процесупо захисту персональних даних на предмет відповідності локальному законодавству.
Імплементація вимог законодавства та кращих практик. Побудова контролів.
Менеджер проектів департаменту комплаєнс-контролю
Piraeus Bank ICB
Банки
1 рік
12.2018 - 12.2019
Участь у побудові, а також супровід процесу по конфлікту інтересів (взаємодія з ІТ-підрозділом при побудові процесів; участь у розробці внутрішньо-нормативних документів; виявлення, врегулювання та запобігання виникненню конфлікту між інтересами Банку, його працівників, клієнтів, контрагентів чи постачальників; регулярний моніторинг з метою удосконалення ефективності процесу).
Послідуючий контроль за процесами в частині AML (блок готівки; блок структурування транзакцій). Запровадження перевірки клієнтів банку в режимі он-лайн за переліком осіб, що перебувають у базі розшуку.
Участь у проекті нового цифрового банкінгу (участь у робочих групах за реалізацією проекту з питань комплаєнсу; аналіз ефективності бізнес-процесів та формування пропозицій для їх оптимізації; надання консультацій з питань compliance, взаємодія з підрозділами).
Аналіз учасників закупівель з метою виявлення ризикових факторів, що стосуються можливого співробітництва з ненадійним підрядником.
Провідний спеціаліст управління фінансового контролю
Укрсиббанк
Банки
5 місяців
06.2018 - 11.2018
Здійснення вибіркового контролю/планового контролю/вибіркового послідуючого контролю за виконанням співробітниками відділу фінансового моніторингу вимог законодавства України щодо питань фінансового моніторингу, а також правил, встановлених у банку.
Надання рекомендацій щодо удосконалення та приведення у відповідність процесів відповідно до законодавства та внутрішніх нормативних документів.
Участь у процесах обробки інформації (участь у розробці сценаріїв, участь у налаштуванні алертів специфічних програмних комплексів, обробка SQL-вибірок та інше з метою мінімізації ризиків банку.
Участь у підготовці відповідей на запити державних органів.
Аналітик відділу аналізу операцій клієнтів управління фінансового моніторингу
Sense Bank
Банки
2 роки 4 місяці
01.2016 - 05.2018
Участь в процесах обов'язкового та внутрішньогофінансового моніторингу.
Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб.
Виявлення ознак сумнівності та ризиковості фінансовихоперацій.
Аналіз великих масивів даних та побудова звітів за результатами аналізу.
Аналіз діяльності клієнта та наданих документів/інформації.
Спеціаліст Відділ адміністрування колегіальних органів управління корпоративного секретаря
Sense Bank
Банки
1 рік
01.2016 - 01.2017
Підготовка та організація проведення засідань комітетів.
Формулювання та виклад у протоколах рішень за кожним з питань.
Підготовка та передача для розсилки виписок за рішеннями засідань для всіх підрозділів банку, які дотичні до рішення комітету.
Участь у створенні колегіальних органів банку.• Участь в розробці методології, що регулює роботу колегіальних органів.
Навчалась в 1 закладі
Національна академія Служби безпеки України
Захист інформації
Київ, 2014
Додаткова інформація
Свій розділ
Досвідчений користувач АБС Б2, SAP, Is-Card, IBM Notes (Lotus), Business Studio, Visio, SharePoint, Excel, Word, Outlook.
Підвищення кваліфікації у сфері фінансового моніторингута у сфері моделювання бізнес-процесів (програма Business Studio).
Володіння мовам: українська, російська – вільно; англійська – базовий.
Аліна
Аліна
Compliance specialist
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Характер роботи: віддалена робота
Оновлено 4 дні тому