Працювала в 4 компаніях 16 років
Банки
Аналітик поглибленого вивчення валютних операцій клієнтів
ПриватБанк
Банки
1 рік 5 місяців
06.2023 - до теперішнього часу
*Формування висновків для Держфінмоніторингу (позитивних та на розірвання ділових відносин з клієнтом), формування службових (СЗ) на запит документів; Створення схематичного зображення підозрілих операцій до висновків;
* Аналіз наданих клієнтом документів згідно офіційного запиту та прийняття рішення щодо подальшої співпраці з клієнтом;
* Розгляд клопотання по клієнту згідно наданих запитуваних документів, та формування (СЗ) інформування в СУО.
* Проведення контролю за процедурою розірвання ділових відносин з клієнтом: присвоєнння індикатору НВР (надзвичайно високий рівень ризику), блокування рахунків по клієнту та КБВ, внесення до Blacklist, контроль відправки листа повідомлення про розрив ділових відносин з клієнтом.
* Опрацювання заявок на купівлю валюти та прийняття відповдних рішень:затвердження, повернення з запитом документів чи відмови;
* Аналіз контрагентів клієнта по Україні, нерезидента та виробника згідно договору ЗЕД (їх КБВ (ПІБ, громадянство та країна постійного місця проживання), реєстраційних документів з вказанням видів діяльності, перевірка контрагентів з неофіційних джерел, перевірка на санкції та на відсутність співпраці з країнами агресорами рф/рб;
* Робота з індикатором 42 Постанови 8. Також опрацювання заявок по критерію: бюджетні кошти, зброя та операції, що перевищують 10 млн.грн.
* Удосконалення знань в законодавчій базі фінансового моніторингу;
НАВИЧКИ:
- Планування та організація своєї роботи
- Дотримання встановлених процедур і стандартів якості
- Постійне навчання та розвиток професійних навичок
- Здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та процесів
- Дотримання корпоративної культури та цінностей
- Встановлення пріоритетів для ефективного виконання завдань
- Управління часом та вміння працювати з високим навантаженням
- Постійне навчання та розвиток професійних навичок.
Економіст відділення банку
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
Банки
11 місяців
02.2022 - 01.2023
- Працювала в системах IOpday, IScard, Bancassunce, Earhiv, NCT, Elpay, впевнений користувач Excel, Microsoft office
- Відкриття рахунків та справ для ЮО, ФОП, та ФО.
- Обробка заявок на купівлю-продаж валюти, казначейство, swift перекази (навчання, медицина).
- Формування документів дня, меморіальних ордерів.
- Перевірка наповнення справ ЮО та ФО. Сертифікація електронних ключів підписів. Додавання в матрицю підписів співробітників організації.
- Оформлення проводок різного характеру: видача по чеку, видача з поточного/депозитного рахунку, торгова виручка, виручка від надання послуг.
- Випуск та перевипуск карт, як дебітних так і ЗКП, корпоративних.
- Переідентифікація даних клієнтів.KYC (know your customer).
- Обслуговування нерезидентів. Заведення нових договорів, відкриття поточних рахунків (?, USD, EUR)
- Касові документи, формування відомості, закриття дня.
- Оформлення витягу з ДРОРМ (державний реєстр обтяжень рухомого майна), довідки про закриття кредиту.
- Формування виписок з рахунків ЮО (юридичних осіб) і ФО (фізичних осіб)
- Автокредитування
- Оформлення полісів страхування ( Каско, ОСАГО,ДЦВ ДНВ, Green Card, Виїзд за кордон)
- Комунікація з відділом фінансового моніторингу
- Англійська мова Upper Intermediate
Економіст відділення банку
АТ ПУМБ
Банки
5 місяців
09.2021 - 02.2022
Виконання планових показників. Обслуговування та консультація вхідних клієнтів, залучення нових, формування звітів, оформлення Swift переказів, робота з програмами RBS, Webbank, Sirius, Lotus, Ewa. Проведення ревізій, формування сальдової відомості, обслуговування вхідної кореспонденції. Робота зі скаргами та запереченнями.
Спеціаліст з обслуговування клієнтів
ПрАТ СК Альфа страхування
Банки
13 років 1 місяць
08.2008 - 09.2021
Залучення нових клієнтів, веддення діючих договорів, робота з пролонгаціями, допомога клієнтам під час врегулювання збитку. Створення реєстрів на виплату комісійної винагороди та мотивації. Контроль дебіторської заборгованості. Рекрутинг, проведення співбесід з новими агентами, партнерами, брокерами. Впевнений користувач Microsoft Excel.(зведені таблиці, формули) Працювала в програмах Alfasoft, 1C 8.3.
Ключова інформація
- Аналітичне мислення
- Комунікативні навички
- Управління часом
Навчалась в 1 закладі
КНЕУ ім.Вадима Гетьмана
Фінансово-економічний/Фінанси
Киев, 2010
Володіє мовами
Англійська
середній
Додаткова інформація
Личные качества
Алла
Алла
Фінансовий аналітик
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Характер роботи: віддалена робота
Оновлено 1 тиждень тому