Працював в 7 компаніях   25 років 5 місяців

Послуги для населення - інше, Інше, Реклама та PR-послуги, Банки

Провідний фахівець

ПрАТ «АК «Київводоканал»

Послуги для населення - інше

2 роки 11 місяців

12.2021 - до теперішнього часу

  • аналітика заборгованості споживачів по м. Києву;
  • формування управлінської звітності щодо стану заборгованості абонентів;
  • супроводження шаблонів розрахунків заборгованості абонентів (Google Sheets);
  • створення електронного архіву досудової роботи з абонентами

Самозайнята особа

Самозайнята особа

Інше

1 рік 11 місяців

12.2019 - 11.2021

Отримання Дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Розрахунок винагороди мережі страхових агентів за допомогою Excel (Power Query та VBA).

Генеральний директор

ТОВ «АЙ ЕМ ЕЙ МЕДІА»

Реклама та PR-послуги

1 рік

11.2018 - 11.2019

Розміщення зовнішньої реклами

Заст голови дирекції

АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (ліквідація)

Банки

3 роки

04.2015 - 04.2018

  • Організація та проведення аналітичної роботи в Банку, збір та опрацьовування інформації, необхідної для здійснення процесу завершення операцій Банку.
  • Участь у засіданнях комісій та комітетів Банку.
  • Участь у проведенні оцінки ефективності роботи Банку, веденні управлінського обліку, організації проведення комплексної інвентаризації активів банку.
  • Організація автоматизації та технічної підтримки працівниками підрозділу ІТ процесу збору і аналізу даних на всіх етапах його проведення: формування відповідних таблиць, звітів, відомостей тощо.

Заст начальника управління

ПАТ „ВТБ Банк ”

Банки

7 років 3 місяці

10.2007 - 01.2015

  • Координація роботи системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
  • Розробка та оновлення внутрішніх нормативно-правових актів банку в частині проведення фінансового моніторингу.
  • Виявлення та аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
  • Надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу,
  • Надання роз'яснень, оперативних консультацій працівникам Банку.
  • Розробка програм навчання.
  • Спілкування з представниками банків кореспондентів з питань виконання міжнародних норм протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (due diligence).

Начальник управления банка

ВАТ "ОЩАДБАНК"

Банки

5 років 2 місяці

08.2002 - 10.2007

  • Створення та налагодження роботи системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. (Система складається з трьох рівнів та діє за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. Філій-відділень - 403, філій-облуправлінь - 25).
  • Розробка та оновлення внутрішніх нормативно-правових актів банку в частині здійснення ідентифікації клієнтів та проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
  • Виявлення та аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
  • Надання ДКФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу,
  • Надання відповідей на запити правоохоронних органів в частині проведення фінансового моніторингу.
  • Надання роз'яснень, оперативних консультацій відповідальним працівникам за проведення фінансового моніторингу філій та іншим працівникам Банку.
  • Розробка та реалізація програм навчання, організація та проведення навчальних семінарів та підвищення кваліфікації відповідальних працівників за здійснення фінансового моніторингу філій Банку та інших працівників.
  • Участь у робочих групах АУБ щодо вдосконалення нормативно правових актів з питань проведення фінансового моніторингу та протидії фінансуванню тероризму.
  • Спілкування з представниками банків кореспондентів з питань виконання міжнародних норм протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (due diligence).

провід економіст

Національний банк України

Банки

3 роки 9 місяців

11.1998 - 08.2002

  • Щомісячне формування та аналіз звітності.
  • Розрахунок індивідуальних нормативів відкритої валютної позиції для трьох банків.
  • Контроль за виконанням умов ліцензій, виданих НБУ, на відкриття і використання рахунків в іноземних банках.
  • Перевірки пунктів обміну валюти.
  • Розгляд скарг громадян, матеріалів перевірок, проведених податковою адміністрацією, міліцією, з поданням висновків про правомірність застосування штрафних санкцій.
  • Видича ДОЗВОЛІВ на право відкриття пунктів обміну валюти агентами банків.
  • Видача ДОВІДОК про реєстрацію пунктів обміну іноземної валюти.
  • Проведення перевірок банків щодо дотримання валютного законодавства при здійсненні купівлі валюти на МВБ та експортно-імпортних операцій.
  • Застосування заходів впливу до банків за порушення валютного законодавства.

Ключова інформація

  • Аналітичний склад розуму.
  • Створення анатлітчних модулів (Exсel, VBA, Google Sheet)
  • Створення та оборобка стат звітності
  • Укладання та супроводження договорів.
  • Отримання дозвільних документів
  • Стоворення нормативно-розпорядчих документів

Навчався в 1 закладі

Тернопільська академія народного господарства (ЗУНУ)

Інститут міжнародного бізнесу та менеджменту, міжнародна економіка

Тернополь, 1998

Володіє мовами

Англійська

базовий

Курси, тренінги, сертифікати

Основи бухгалтерського обліку, 1С: Бухгалтерія.

Київ, 2014

Основи бухгалтерського обліку

Автоматизація процесу фінансового моніторингу в банках”

Киев, 2013

Игорь Викторович

Аналітик, фінансовий аналітик

Київ

47 років

Активно шукає роботу

повна зайнятість, неповна зайнятість, проектна робота

Характер роботи: віддалена робота, гібридна, в офісі/на місці

Оновлено 4 тижні тому