Работала в 4 компаниях   16 лет

Банки

Аналітик поглибленого вивчення валютних операцій клієнтів

ПриватБанк

Банки

1 год 5 месяцев

06.2023 - по настоящее время

*Аналіз фінансових операцій клієнтів (юридичних осіб/ фізичних осіб). Контроль за внесками до статутного капіталу, надходжень первинної фінансової допомоги, платежів, що вказують на ведення господарської діяльності клієнта (сплату податків, оренди, зп);
*Формування висновків для Держфінмоніторингу (позитивних та на розірвання ділових відносин з клієнтом), формування службових (СЗ) на запит документів; Створення схематичного зображення підозрілих операцій до висновків;
* Аналіз наданих клієнтом документів згідно офіційного запиту та прийняття рішення щодо подальшої співпраці з клієнтом;
* Розгляд клопотання по клієнту згідно наданих запитуваних документів, та формування (СЗ) інформування в СУО.
* Проведення контролю за процедурою розірвання ділових відносин з клієнтом: присвоєнння індикатору НВР (надзвичайно високий рівень ризику), блокування рахунків по клієнту та КБВ, внесення до Blacklist, контроль відправки листа повідомлення про розрив ділових відносин з клієнтом.
* Опрацювання заявок на купівлю валюти та прийняття відповдних рішень:затвердження, повернення з запитом документів чи відмови;
* Аналіз контрагентів клієнта по Україні, нерезидента та виробника згідно договору ЗЕД (їх КБВ (ПІБ, громадянство та країна постійного місця проживання), реєстраційних документів з вказанням видів діяльності, перевірка контрагентів з неофіційних джерел, перевірка на санкції та на відсутність співпраці з країнами агресорами рф/рб;
* Робота з індикатором 42 Постанови 8. Також опрацювання заявок по критерію: бюджетні кошти, зброя та операції, що перевищують 10 млн.грн.
* Удосконалення знань в законодавчій базі фінансового моніторингу;
НАВИЧКИ:
  • Планування та організація своєї роботи
  • Дотримання встановлених процедур і стандартів якості
  • Постійне навчання та розвиток професійних навичок
  • Здійснення контролю за якістю виконуваних робіт та процесів
  • Дотримання корпоративної культури та цінностей
  • Встановлення пріоритетів для ефективного виконання завдань
  • Управління часом та вміння працювати з високим навантаженням
  • Постійне навчання та розвиток професійних навичок.

Економіст відділення банку

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

Банки

11 месяцев

02.2022 - 01.2023

Робота з ЮО, ФОП, та ФО.
  • Працювала в системах IOpday, IScard, Bancassunce, Earhiv, NCT, Elpay, впевнений користувач Excel, Microsoft office
  • Відкриття рахунків та справ для ЮО, ФОП, та ФО.
  • Обробка заявок на купівлю-продаж валюти, казначейство, swift перекази (навчання, медицина).
  • Формування документів дня, меморіальних ордерів.
  • Перевірка наповнення справ ЮО та ФО. Сертифікація електронних ключів підписів. Додавання в матрицю підписів співробітників організації.
  • Оформлення проводок різного характеру: видача по чеку, видача з поточного/депозитного рахунку, торгова виручка, виручка від надання послуг.
  • Випуск та перевипуск карт, як дебітних так і ЗКП, корпоративних.
  • Переідентифікація даних клієнтів.KYC (know your customer).
  • Обслуговування нерезидентів. Заведення нових договорів, відкриття поточних рахунків (?, USD, EUR)
  • Касові документи, формування відомості, закриття дня.
  • Оформлення витягу з ДРОРМ (державний реєстр обтяжень рухомого майна), довідки про закриття кредиту.
  • Формування виписок з рахунків ЮО (юридичних осіб) і ФО (фізичних осіб)
  • Автокредитування
  • Оформлення полісів страхування ( Каско, ОСАГО,ДЦВ ДНВ, Green Card, Виїзд за кордон)
  • Комунікація з відділом фінансового моніторингу
  • Англійська мова Upper Intermediate

Економіст відділення банку

АТ ПУМБ

Банки

5 месяцев

09.2021 - 02.2022

Виконання планових показників. Обслуговування та консультація вхідних клієнтів, залучення нових, формування звітів, оформлення Swift переказів, робота з програмами RBS, Webbank, Sirius, Lotus, Ewa. Проведення ревізій, формування сальдової відомості, обслуговування вхідної кореспонденції. Робота зі скаргами та запереченнями.

Спеціаліст з обслуговування клієнтів

ПрАТ СК Альфа страхування

Банки

13 лет 1 месяц

08.2008 - 09.2021

Залучення нових клієнтів, веддення діючих договорів, робота з пролонгаціями, допомога клієнтам під час врегулювання збитку. Створення реєстрів на виплату комісійної винагороди та мотивації. Контроль дебіторської заборгованості. Рекрутинг, проведення співбесід з новими агентами, партнерами, брокерами. Впевнений користувач Microsoft Excel.(зведені таблиці, формули) Працювала в програмах Alfasoft, 1C 8.3.

Ключевая информация

  • Аналітичне мислення
  • Комунікативні навички
  • Управління часом

Училась в 1 заведении

КНЕУ ім.Вадима Гетьмана

Фінансово-економічний/Фінанси

Киев, 2010

Владеет языками

Английский

средний

Дополнительная информация

Личные качества

Відповідальна, пунктуальна, дружелюбна, націлена на результат.

Алла

Фінансовий аналітик

Киев

35 000 грн.

36 лет

Активно ищет работу

полная занятость

Характер работы: удаленная работа

Обновлено 1 неделю назад