1. Подання форми 1-ФМ, реєстрація змін в НБУ відповідно до 153 Постанови НБУ;
2. Ревізія та приведення у відповідність питань з ПВК/ФТ;
3. Участь у проведенні аудиту.

1. організація внутрішньої системи ПВК/ФТ Установи;
2. розробка та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ (Правила фінансового моніторингу, Програма НПК, Програма управління ризиками ВК/ФТ, Програма оцінки ризик-профілю, Програма навчання, Положення про санкції), а також погодження внутрішніх документів інших підрозділів Установи, зокрема політики конфліктів інтересів, положення про корпоративне управління, положення про комітет з ризиків тощо;
3. розробка учбових матеріалів (презентацій, тестових завдань), проведення лекційних занять, консультування працівників Установи;
4. приймання участі в налаштуванні програмного забезпечення Установи, зокрема написання тестових завдань щодо методів верифікації клієнтів з урахуванням лімітів, анкет клієнтів, правил (типологій) відбору підозрілих фінансових операцій;
5. розробка та впровадження ризик-профілю та ризик-апетиту Установи;
6. обробка ПВК/ФТ-алертів, зокрема виявлених збігів за переліками санкцій РНБОУ, переліку терористів, PEP;
7. підготовка щомісячної та щорічної звітності, а також підготовка та подання статистичної звітності з питань ПВК/ФТ (2JX, 2HX, 2MX, OS3, OS2, OS1);
8. формування та подання форм 1-ФМ до ДСФМУ;

1. організація внутрішньої системи ПВК/ФТ Установи;
2. розробка та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ (Правила фінансового моніторингу, Програма НПК, Програма управління ризиками ВК/ФТ, Програма оцінки ризик-профілю, Програма навчання, Положення про санкції), а також погодження внутрішніх документів інших підрозділів Установи, зокрема політики конфліктів інтересів, положення про корпоративне управління, положення про комітет з ризиків тощо;
3. розробка учбових матеріалів (презентацій, тестових завдань), проведення лекційних занять, консультування працівників Установи;
4. приймання участі в налаштуванні програмного забезпечення Установи, зокрема написання тестових завдань щодо методів верифікації клієнтів з урахуванням лімітів, анкет клієнтів, правил (типологій) відбору підозрілих фінансових операцій;
5. розробка та впровадження ризик-профілю та ризик-апетиту Установи;
6. обробка ПВК/ФТ-алертів, зокрема виявлених збігів за переліками санкцій РНБОУ, переліку терористів, PEP;
7. підготовка щомісячної та щорічної звітності, а також підготовка та подання статистичної звітності з питань ПВК/ФТ (2JX, 2HX, 2MX, OS3, OS2, OS1);
8. формування та подання форм 1-ФМ до ДСФМУ;
9. приймання участі у проходженні внутрішнього аудиту з питань ПВК/ФТ;
10. виконання інших завдань, передбачених законодавством з питань ПВК/ФТ, а також наказів керівництва.

1. організація внутрішньої системи ПВК/ФТ Установи;
2. розробка та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ (Положення про відділ фінансового моніторингу, посадова інструкція відповідального працівника, Правила фінансового моніторингу, Програма НПК, Програма управління ризиками ВК/ФТ, Програма оцінки ризик-профілю, Програма навчання, Положення про санкції), а також погодження внутрішніх документів інших підрозділів Установи, зокрема політики конфліктів інтересів, положення про корпоративне управління, положення про комітет з ризиків тощо;
3. розробка учбових матеріалів (презентацій, тестових завдань), проведення лекційних занять, консультування працівників Установи;
4. приймання участі в налаштуванні програмного забезпечення Установи, зокрема написання тестових завдань щодо методів верифікації клієнтів з урахуванням лімітів, анкет клієнтів, правил (типологій) відбору підозрілих фінансових операцій;
5. розробка та впровадження ризик-профілю та ризик-апетиту Установи;
6. обробка ПВК/ФТ-алертів, зокрема виявлених збігів за переліками санкцій РНБОУ, переліку терористів, PEP;
7. підготовка щомісячної та щорічної звітності, а також підготовка та подання статистичної звітності з питань ПВК/ФТ (2JX, 2HX, 2MX, OS3, OS2, OS1);
8. формування та подання форм 1-ФМ до ДСФМУ;
9. приймання участі у проходженні внутрішнього аудиту з питань ПВК/ФТ;
10. виконання інших завдань, передбачених законодавством з питань ПВК/ФТ, а також наказів керівництва.

1. проведення аудиту з питань ПВК/ФТ;
2. розробка та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ;
3. участь у налаштування програмного забезпечення, написання технічних завдань;
4. підготовка щомісячної звітності, а також підготовка та подання статистичної звітності з питань ПВК/ФТ (2JX, 2HX).

1. організація внутрішньої системи ПВК/ФТ Установи;
2. розробка та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ;
3. розробка учбових матеріалів (презентацій, тестових завдань), проведення лекційних занять, консультування працівників Установи;
4. проведення перевірок юридичних справ клієнтів;
5. підготовка щомісячної звітності, а також підготовка та подання статистичної звітності з питань ПВК/ФТ (2JX, 2HX, 2LX, 2KX);
6. формування та подання форм 1-ФМ до ДСФМУ.

1) розробка та актуалізація внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу, а також узгодження внутрішніх документів інших структурних підрозділів банку;

2) підготовка учбових матеріалів та тестових завдань, проведення лекційних та практичних занять (зокрема щодо міжнародного досвіду), консультування працівників банку;

3) написання технічних завдань, участь у налаштуванні та тестуванні АБС Б2;

4) проведення OSINT-розслідувань та підготовка висновків щодо можливості встановлення/підтримання ділових відносин з клієнтами банку;

5) проведення аналізу зовнішньоекономічних контрактів клієнтів та підготовка висновків щодо можливості приймання контрактів на обслуговування та здійснення операцій за ними;

6) проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;

7) здійснення аналізу фінансових операцій;

8) вивчення фінансової діяльності клієнтів;

9) проведення моніторингу ризиків клієнтів;

10) супроводження роботи з санкційними списками;

11) взаємодія з НБУ, ДСФМУ та СПФМ, підготовка відповідей та запитів, заповнення KYC-опитувальників іноземних фінансових установ, зокрема англійською мовою;

12) проведення зібрань комітету з питань здійснення фінансового моніторингу в якості секретаря комітету;

13) проведення перевірок структурних підрозділів банку щодо виконання ними вимог законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу;

14) підготовка щомісячної, щоквартальної та щорічної звітності, а також статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (файли типу 2F, 2H, 2K, 2B, D0 та D1);

15) участь в імплементації FATCA;

тощо.

1) розробка та поновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;

2) здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів;

3) вивчення фінансової діяльності клієнтів;

4) підготовка звітності;

5) проведення порівнянь норм українського законодавства з нормами законодавств іноземних держав та підготовка відповідного висновку щодо можливості імплементації в банку відповідної норми (т.з. Compliance Asessment Mapping and Planning);

6) приймання участі у веб-конференціях та зібраннях з іноземними колегами з метою вирішення актуальних питань комплаєнс-контролю Групи ЮніКредит.

1) розробка та поновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;

2) перевірка та узгодження внутрішніх документів (правил, програм, інструкцій, технологічних карт) Банку;

3) написання роз'яснень до нормативно-правових актів та законодавства України.

4) підготовка учбових матеріалів та тестових завдань, проведення лекційних та практичних занять (в т.ч. щодо міжнародного досвіду), консультування працівників банку;

5) участь у налаштуванні програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2");

6) контроль за проведенням ідентифікації та вивченням клієнтів;

7) аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

8) проведення моніторингу ризиків клієнтів;

9) здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів;

10) вивчення фінансової діяльності клієнтів;

11) проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;

12) взаємодія із ДСФМУ (файли типу A, C, M, U) та НБУ;

13) підготовка звітності (щомісячної, щоквартальної, щорічної) та узгодження статистичної звітності (файли типу D0 і D1).

1) участь у розробці та поновленні внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;

2) реалізація положень Програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку;

3) участь у налаштуванні програмного забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (АБС "Б2");

4) контроль за здійсненням ідентифікації та вивченням клієнтів банку;

5) здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів;

6) вивчення фінансової діяльності клієнтів;

7) проведення та контроль за проведенням обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.

Економіст БЕК-офісу

1) перевірка первинної документації;

2) відкриття, супроводження та закриття поточних та депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб в національній та іноземних валютах;

3) бухгалтерський облік та супроводження операцій з оренди індивідуальних сейфів;

4) бухгалтерський облік та контроль операцій, що здійснюються із застосуванням комп'ютерно-касових систем та ведення касового журналу;

5) контроль та супроводження клієнтських операцій з оплати комунальних послуг населення (через КП ГІОЦ);

6) нарахування доходів та витрат банку за клієнтськими операціями;

7) підготовка статистичної звітності;

8) звід меморіальних документів дня.

Спеціаліст Відділу фінансового моніторингу

1) контроль за здійсненням ідентифікації та вивченням клієнтів банку;

2) проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку;

3) проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;

4) підготовка щомісячної звітності та статистичної звітності (200 і 201).

Оператор Контакт-центру

1) консультування фізичних та юридичних осіб щодо банківських послуг;

2) робота із проблемною заборгованістю.