Працював в 9 компаніях 16 років 2 місяці
Банки
Директор Департаменту фінансового моніторингу-В.о.Відповідального працівника
Комерційний банк
Банки
7 місяців
05.2025 - 11.2025
- забезпечення дотримання банком вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
- розробка та впровадження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- розробка та впровадження технічних завдань щодо автоматизації процесів фінансового моніторингу (виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, критеріїв ризику);
- підготовка матеріалів для проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку у сфері фінансового моніторингу;
- контроль за проведенням заходів з ідентифікації та верифікації клієнтів банку, а також інших заходів належної перевірки клієнтів;
- виявлення фінансових операцій клієнтів, що містять індикатори підозрілих фінансових операцій, здійснення аналізу відповідних операцій та вжиття заходів за результатом здійсненого аналізу;
- проведення перевірок підрозділів банку на предмет дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- підготовка інформації та документів на запити СУО та НБУ, складання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.
Заступник начальника управління фінансового моніторингу
АТ "БАНК 3/4"
Банки
2 роки 6 місяців
09.2022 - 03.2025
- розробка та впровадження внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
- забезпечення проведення заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
- забезпечення проведення на постійній основі заходів з підготовки та навчання персоналу банку щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані,стосуються або призначенні для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також здійснювати інші заходи з питань фінансового моніторингу шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
- забезпечення проведення аналізу відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про змістйого діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- забезпечення повідомлення СУО про фінансові операції, що підлягаютьфінансовому моніторингу;
- контроль за виконанням працівниками банку законодавчих та нормативних вимог щодо протидії використання банку дляВК/ФТ;
- підготовка та подання статистичної звітності до НБУ;
- підготовка інформації та документів на запити СУО та НБУ;
- ефективна взаємодія з представниками НБУ під час перевірок, в т.ч. виїзних, та впровадження рекомендацій, наданих за результатом перевірок в подальшу діяльність банку
Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду В.о.Відповідального працівника
АТ «АЙБОКС БАНК»
Банки
5 місяців
02.2022 - 06.2022
- організація діяльності Департаменту, забезпечення якісної, ефективної та безперебійної діяльності;
- розробка та впровадження внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
- імплементація рекомендацій зовнішнього та/або внутрішнього аудиту;
- організація внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ;
- забезпечення проведення заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
- забезпечення належної системи управління ризиками ВК/Ф;
- забезпечення проведення на постійній основі заходів з підготовки та навчання персоналу банку щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначенні для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також здійснювати інші заходи з питань фінансового моніторингу шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
- забезпечення проведення аналізу відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про змістйого діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- забезпечення повідомлення СУО про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
Начальник Управління фінансового моніторингу Відповідальний працівник
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»
Банки
2 роки
03.2020 - 02.2022
- організаційне та методологічне забезпечення діяльності банку у сфері фінансового моніторингу;
- контроль за виконанням банком законодавчих та нормативних вимог щодо протидії використання банку для ВК/ФТ;
- розробка та підготовка внутрішніх нормативних та розпорядчих документів з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів для проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників у сфері фінансового моніторингу;
- аналіз, виявлення та контроль виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- підготовка та подання статистичної звітності до НБУ;
- перевірка діяльності структурних підрозділів щодо виконання вимог законодавства України та внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу;
- здійснення інформаційного обміну з СУО та НБУ.
Начальник відділу аналізу фінансових операцій В.о. відповідального працівника
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
Банки
2 роки 3 місяці
01.2018 - 03.2020
- участь в розробці внутрішніх Правил і Програм, спрямованих на організацію і проведення в банку заходів у сфері ПВК/ФТ;
- аналітична робота стосовно вивчення фінансової діяльності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, регулярності здійснення ними фінансових операцій, з метою виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для ВК/ФТ, у процесі обслуговування клієнтів, у тому числі проведення подальшого контролю за фінансовими операціями клієнтів;
- підготовка інформації та документів для СУО та НБУ за запитами;
- організація та супроводження процесу ідентифікації клієнтів банку, надання консультацій співробітникам банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів банку;
- підготовка та подання статистичної звітності до НБУ;
- системний аналіз/вивчення фінансової діяльності клієнта, оцінки його фінансового стану з метою встановлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей у клієнта проводити (ініціювати) фінансові операції на відповідні суми;
- проведення навчальних заходів для працівників банку з питань здійснення заходів належної перевірки та фінансового моніторингу відповідно до затверджених програм.
Начальник контрольно-аналітичного відділу Заступник начальника управління фінансового моніторингу
АТ «ДІАМАНТБАНК»
Банки
3 роки
02.2015 - 01.2018
- організаційне та методологічне забезпечення виконання банком законодавчих і нормативних вимог протидії використання послуг/продуктів банку для ВК/ФТ;
- розробка внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів банку;
- оцінка та моніторинг ризиків клієнтів та послуг банку, підготовка щомісячного звіту керівнику банку щодо реалізації правил внутрішнього фінансового моніторингу;
- складання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
- перевірка документів, аналіз та контроль за фінансовими операціями та їх учасниками, пов’язаними з купівлею іноземної валюти для подальшого переказу за межі України;
- перевірка підрозділів банку на предмет впровадження вимог законодавства та внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників банку
Головний економіст відділу супроводження міжбанківських операцій
ПАТ «Терра Банк»
Банки
2 роки 4 місяці
11.2012 - 02.2015
- супровід та контроль операцій за міжбанківськими угодами;
- супровід та контроль операцій з клієнтами банку (купівля/продаж валюти на МВРУ, конвертація валюти);
- супровід та контроль угод з купівлі/продажу іноземної та національної валюти для поповнення каси банку;
- оформлення Генеральних угод щодо міжбанківських операцій;
- формування та надсилання підтверджень міжбанківських операцій (МТ300, МТ320, МТ399);
- оформлення договорів щодо міжбанківських операцій, у разі відсутності Генеральної угоди з банком-контрагентом;
- складання та контроль звітності за операціями, які супроводжує відділ.
Начальник відділу супроводження операцій юридичних осіб
ПАТ «Терра Банк»
Банки
1 рік 1 місяць
12.2010 - 12.2011
- консультація клієнтів з питань відкриття поточних, депозитних, карткових, корпоративних рахунків та подальшого обслуговування за ними;
- контроль правильності формування юридичних справ;
- ідентифікація клієнтів – фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
- контроль правильності нарахування абонплат та комісій, відсотків за поточними та депозитними рахунками;
- реалізація зарплатних проектів для підприємств та організацій;
- формування внутрішньої звітності щодо роботи відділення, контроль за виконанням планів продажів.
Начальник сектору продажів банківських продуктів роздрібного бізнесу
ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"
Банки
2 роки 4 місяці
09.2008 - 12.2010
- консультація клієнтів щодо банківських продуктів;
- операції з платіжними картками фіз.осіб;
- відкриття та ведення поточних рахунків у національній та іноземній валюті фізичних осіб;
- відкриття та ведення депозитних рахунків у національній та іноземній валюті фізичних осіб
Ключова інформація
- Знання нормативно-правової бази та вміння застосовувати норми законодавства в практичній діяльності
- Вміння аналізувати великі обсяги даних/інформації з метою виявлення незвичних або підозрілих операцій.
- Здійснення оцінки та управління ризиками, зокрема, виявлення потенційних загроз для фінансової установи.
- Вміння приймати швидкі та обґрунтовані рішення, особливо у стресових ситуаціях
Навчався в 2 закладах
Академія муніципального управління
Економічний/фінанси та кредит
Київ, 2008
Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
Фізико-математичний/Економічна теорія та інформатика
Київ, 2007
Володіє мовами
Англійська
нижче середнього
Українська
вільно
Курси, тренінги, сертифікати
Академія фінансового моніторингу
Київ, 2025
Додаткова інформація
Особисті якості
Відповідальність, наполегливість, особиста організованість, добрі аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами інформації, врахування різних точок зору під час прийняття рішень.
Ольга
Ольга
Керівник/заступник керівника підрозділу фінансового моніторингу
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Остання активність 1 день тому