Функциональные обязанности: Организация, и контроль за выполнением законодательных норм по вопросам финансового мониторинга сотрудниками Департамента и в целом Компании. Организация системы первичного финансового мониторинга, Выявление и регистрация финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу; Организация и проведение проверок полноты и правильности проведения идентификации клиентов Компании при установлении деловых отношений; Обучение персонала относительно процесса и принципов финансового мониторинга, а также проведения проверок структурных подразделений на предмет выполнения требований законодательства. Формирование отчетности по осуществлению финансового мониторинга; Предоставление информации по вопросам финансового мониторинга на запросы НБУ в соответствии с Порядком, Правилами, Программой в порядке и случаях предусмотренных действующим законодательством; Прохождение проверок регулятором; Разработка, постоянное обновление и внедрение внутренних документов по финансовому мониторингу. Опыт построения департамента с «нуля»: определение структуры подразделения, разработка должностных обязанностей; Знание законодательства и нормативных документов НБУ по вопросам финансового мониторинга; Уверенный пользователь пакета MS Office: Microsoft Word, Excel, Internet Explorer В работе проявляю инициативу и ответственность, умею находить компромиссные решения, учитывая интересы клиента и Компании Личные качества: пунктуальность, ответственность, исполнительность, корректность в общении с клиентами и сотрудниками, люблю работать в команде, способность работать с большим объемом информации, аналитический склад ума, коммуникабельность. Есть желание обучаться всему новому и повышать свою квалификацию.