Проведення ідентифікації та верифікації клієнтів ( фізичні особи - збір і аналіз пакету документів);

Розробка внутрішніх документів з фінансового моніторингу;

Формування юридичних справ клієнтів; Аналіз фінансових операцій клієнтів;

Аналіз клієнтів на приналежність до публічних осіб;

Перевірка клієнтів згідно санкційних списків; Аналіз клієнтської бази згідно ризик - орієнтованого підходу ;

Аналіз операцій клієнтів згідно норм законодавства;

Підготовка звітності по клієнтах;

Робота з відділом продажу;

Перевірка та підписання договорів; Здійснення контролю за умовами продажу об'єктів згідно погоджених умов продажу.

Проведення процесу верифікації даних кредитної заявки по заставним кредитам (автокредитування, іпотечне кредитування ? первинний та вторинний ринок) та беззаставним кредитам згідно внутрішнім нормативним документам, проведення оцінки кредитів, ідентифікація потенційних позичальників, робота з внутрішніми базами даних, аналіз кредитів позичальника за даними БКІ, телефонна верифікація, підтвердження наданої позичальником інформації.

Прийняття рішення.

Розгляд кредитних заявок в автоматизованих системах (СЕД «Докс», WebBank, Oracle Siebel CRM).

Дотримання при виконанні службових обов'язків вимог нормативно?правових актів Національного банку України та чинного законодавства України.

Надання якiсної i ефективної інформаційно-консультативної допомоги по продуктам і тарифам Банку, обслуговування клiєнтiв особливо заможнього сегменту; Забеспечення операційного обслуговування клiєнтiв (включаючи первинний контроль ); Забеспечення постійної оперативної підтримки клієнтів;

Ведення і контроль стану рахунків клієнтів; Оформлення і формування документів зв'язаних з обслуговуванням клієнтів;

Знання дiючого законодавства України та нормативно правових актів НБУ

Здійснення загального керівництва і організація роботи каси;

Організація та контроль роботи касирів та створення необхідних умов для успішного їх виконання;

В необхідних випадках виконання функціональних обов'язків касира;

Забеспечення чіткого касового обслуговування фізичних та юридичних осіб; Касові операції по прийому,видачі,обміну і вилученню з обігу сумнівних банкнот(монет) готівки в іноземній та національній валюті; Валюто-обмінні операції з іноземною валютою;

Операції по продажу банківських металів та інвестиційних монет;

Виплата переказів;

Формування касових документів дня.