Працював в 9 компаніях 34 роки 1 місяць
Фінансові послуги, Послуги для бізнесу - інше, Банки, Державний сектор
Начальник Департаменту фінансового моніторингу
ТОВ «Сіроко Фінанс»
Фінансові послуги
10 місяців
07.2025 - 04.2026
Відповідальний за проведення фінансового моніторингу
ПАТ «Розрахунковий центр»
Послуги для бізнесу - інше
1 рік 8 місяців
12.2023 - 07.2025
Начальник Управління фінансового моніторингу
АТ «Альпарі Банк»
Банки
2 роки 3 місяці
10.2021 - 12.2023
Начальник управління фінансового моніторингу (відповідальний працівник)
АТ «КБ«Земельний» капітал»
Банки
9 місяців
02.2021 - 10.2021
Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Укрексімбанк, АТ
Банки
5 років 11 місяців
04.2015 - 02.2021
- Забезпечення та координація здійснення системного аналізу та моніторингу фінансових операцій;
- Забезпечення проведення аналізу, виявлення, реєстрації фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій, вжиття посилених заходів належної перевірки;
- Забезпечення інформаційного обміну з Держфінмоніторингом, НБУ та органами державної влади;
- Аналіз зовнішньоекономічної діяльності клієнтів
Начальник відділу фінансового моніторингу
Укрексімбанк, АТ
Банки
12 років
05.2003 - 04.2015
- Організація та керівництво роботою самостійного підрозділу банку, що здійснює забезпечення виконання банком вимог чинного законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу;
- Методологічне забезпечення здійснення фінансового моніторингу банком;
- Складання управлінської та статистичної звітності, участь у роботі колегіальних органів банку.
Заступник начальника відділу валютного контролю
Укрексімбанк, АТ
Банки
4 роки 7 місяців
11.1998 - 05.2003
- Методологічне забезпечення валютного контролю в банку, складання управлінської та статистичної звітності з валютного контролю, підготовка відповідей на запити НБУ та органів державної влади, внутрішньобанківських роз'яснень;
- Проведення перевірок дотримання валютного законодавства підрозділами банку.
Головний економіст управління безпеки
Укрексімбанк, АТ
Банки
1 рік 4 місяці
08.1997 - 11.1998
- Робота пов'язана з поверненням проблемних активів, підготовка висновків у межах компетенції до кредитних пропозицій; супроводження виданих кредитів в частині моніторингу залогового майна та перевірка його стану;
- Складання внутрішньобанківської документації, звітів, запитів, роз'яснень тощо;
- Перевірка самостійних та відокремлених підрозділів банку з питань, пов'язаних із забезпеченням економічної безпеки банку.
Старший оперуповноважений управління по боротьбі з економічними злочинами
Міністерство внутрішніх справ України
Державний сектор
5 років 5 місяців
04.1992 - 08.1997
- Проведення оперативно розшукових заходів з метою виявлення та розкриття злочинів, пов'язаних з діяльністю у сфері банківського та приватного секторів економіки;
- Виконання інших обов'язків з метою забезпечення боротьби з економічними злочинами та захисту економіки від злочинних посягань та відшкодування заподіяної шкоди.
Ключова інформація
Досвід роботи в області фінансового моніторингу більше 18 років. Досвід на керівній посаді понад 20 років. Бездоганна ділова репутація.
Навчався в 2 закладах
Національна академія внутрішніх справ
Юридичний, правознавство
Киев, 1997
Київський інститут народного господарства
Фінансово-економічний, фінанси і кредит
Киев, 1991
Володіє мовами
Англійська
середній
Російська
рідна
Українська
рідна
Додаткова інформація
Компьютерные навыки
Досвідчений користувач. Робота з Microsoft Office Word, Exel, Power Point. Досвід роботи у різноманітних облікових системах банку: Грант, АБС Б2, WAY4.
Водительское удостоверение
Категорія В.
Военная служба
Служба в органах внутрішніх справ.
Личные качества
Відповідальність, цілеспрямованість, організованість, вміння працювати в команді, комунікабельність, пунктуальність.
Андрій
Андрій
Керівник підрозділу фінансового моніторингу/ заступник
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Остання активність 1 день тому