Працювала в 6 компаніях 18 років 2 місяці
Банки, Торгівля роздрібна / Retail
Начальник відділу перевірки Управління належної перевірки клієнтів ДФМ
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
Банки
1 рік 1 місяць
10.2023 - до теперішнього часу
- Аналіз документів, наданих відокремленими/структурними підрозділами Банку, щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з клієнтами високого рівня ризику;
- Аналіз негативної інформації у відкритих джерелах щодо клієнтів при встановленні ділових відносин;
- Виявлення клієнтів, у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
- Контроль щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів;
- Контроль щодо коректного заведення анкет в АБС Банка;
- Підтвердження або спростовування належність особи до PEP, щодо якої засобами автоматизації були виявлені співпадіння з переліками PEP контроль проведення працівниками відокремлених/структурних підрозділів Банку заходів щодо PEP;
- Аналіз документів, які надані відокремленими/структурними підрозділами Банку щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з PEP;
- Аналіз співпадінь по платежам, учасники яких співпали з переліком осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю та з переліками осіб, до яких застосовані санкції РНБОУ;
- Аналіз операцій, з метою виявлення порогових операцій/операцій, які містять індикатори/незвичних фінансових операцій, на підставі автоматизованого відбору системи автоматизації банку;
- Виконання обов’язків Відповідального працівника та заступника Відповідального працівника, тощо.
Керівник відділу супроводження пасивних операцій фізичних осіб
АТ МР Банк (з 25.02.2022 в стадії ліквідіції)
Банки
12 років 1 місяць
09.2011 - 10.2023
- поточний контроль правильності і коректності відображення ідентифікаційних даних в АБС Банку клієнтів – фізичних осіб, перевірка документів нових клієнтів Банку, перевірка документів діючих клієнтів в рамках заповнення параметрів картки клієнтів-фізичних осіб;
- перевірка на відповідність заведених ідентифікаційних даних фізичних осіб в АБС Банка, перевірка юридичних справ на коректність та комплектність в рамках запитів, що надійшли, від ФГВ, ФМ, НБУ та інших органів;
- постійний моніторинг та аналіз системних помилок в АБС Банка (Б2, CRM Siebel, Is Card, файл "Z"), участь у розробці та впровадженні (тестуванні) по вдосконаленню системи, для мінімізації помилок та порушень вимог ведення бази вкладників ФГВФО;
- моніторинг та аналіз роботи, щодо супроводження і контролю пасивних операцій роздрібного бізнесу, підготовка пропозицій по її оптимізації;
- участь у розробці та впровадженні бізнес-процесів роздрібного бізнесу в частині розробки алгоритмів контролю та супроводження пасивних операцій, документообігу та взаємодії з іншими структурними підрозділами Банку;
- здійснення керівництва усієї діяльності підрозділу, організація, координація і контроль діяльності співробітників;
- участь в розробці/внесення змін по вдосконаленню внутрішніх – нормативних документів, які регламентують роботу Банку з питань, які відносяться до компетенції підрозділу;
- організація роботи, спрямована на підвищення професійного рівня співробітників підрозділу із питань їх компетенції;
- задоволення вимог кредиторів згідно реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ "МР Банк", відпрацювання отриманих заяв, внесення реквізитів в Єдину операційно-інформаційну систему ФГВ;
- дотримання вимог діючого законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та вимог внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу.
Фахівець Київського відділення № 4
ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", Київ
Банки
1 рік 1 місяць
08.2010 - 09.2011
- проведення ідентифікації клієнтів банку;
- відкриття та ведення поточних, карткових та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів;
- контроль за правильністю оформлення платіжних документів клієнтами;
нарахування оплати та проведення розрахунків з клієнтами за надані послуги;
- контроль та здійснення операцій по SWIFT– переказах;
- ведення готівкових та безготівкових розрахунків по рахунках клієнтів;
- швидкісні перекази фізичних осіб в національній та іноземних валютах (14 систем швидкісних переказів);
- ведення імпортних та експортних операцій клієнта (купівля/продаж валюти на МВР).
Касир банку
ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", Київ
Банки
1 рік 10 місяців
10.2008 - 08.2010
- здійснення операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валюті;
- здійснення грошових переказів, прийом та видача коштів (поточні, депозитні рахунки);
- сортування, обробка, формування грошової готівки;прийом до виконання, оформлення і підготовка касових документів згідно Облікової політики й інструкцій щодо касових операцій;
Старший касир
ТОВ "Арбат престиж Україна", Бровари
Торгівля роздрібна / Retail
1 рік 2 місяці
04.2007 - 06.2008
- ведення касової документації;
- відкриття і закриття дня;
- формування та здача інкасації;
- робота з пос-терміналом;
- організація роботи касирів та продавців консультантів в торговому залі;
- робота з клієнтами магазину.
Старший продавец кассир
ДП "База Лімітед", Бровари
Торгівля роздрібна / Retail
8 місяців
02.2006 - 10.2006
Заповнення первинної документації, інкасація торгової виручки, робота в торговому залі та інкасація касових апаратів
Навчалась в 1 закладі
Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
економічний/управління бізнесом
Київ, 2011
Додаткова інформація
Комп'ютерні навички
Володіння ПК – «MS Windows»; «Microsoft Office» (Word, Excel, PowerPoint); поштові програми – «Outlook Express», «Microsoft Outlook»; IBM Lotus Notes; Програмний комплекс Б2; Internet Explorer, CRM Siebel, Is Card, ISPPA in FP, CheckLists, YouContro, VKURSI.
Наталія
Наталія
Начальник відділу перевірки Управління належної перевірки клієнтів ДФМ/Головний фахівець
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Характер роботи: віддалена робота, в офісі/на місці
Оновлено 2 тижні тому